Sankcijų sąrašai
100.28.227.63
23.06.2024 15:17:25

AOZMA SULTANA

Sąrašas

Tipas Individas
Lytis Moteris
Sąrašo pavadinimas Jungtinė Karalystė
Programos (1) Counter-Terrorism (Domestic)
Įtraukimo į sąrašą data (1) 27.03.2024
Pastaba We have reasonable grounds to suspect that at least the following entities are owned or controlled by SULTANA and are therefore also subject to the asset freeze on SULTANA: Al-Qureshi Executives (company number 138086160) and the Aakhirah Ltd (company number 06850415).

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas SULTANA
Vardas/Pavadinimas AOZMA
Visas vardas/Pavadinimas AOZMA SULTANA
Tipas Vardas
Pavardė/Vardas QURESHI
Vardas/Pavadinimas Aozma
Visas vardas/Pavadinimas Aozma QURESHI
Tipas AKA (taip pat žinomas kaip)

Tautybės (1)

Šalis Jungtinė Karalystė

Adresai (3)

Šalis Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas U
Šalis Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas L
Šalis Jungtinė Karalystė
Pašto indeksas L

Gimimo data (1)

Gimimo data
Vieta Luton
Šalis Jungtinė Karalystė

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas Individual Passport Number: 523 632 616

Pateisinimas (1)

We have reasonable grounds to suspect that Aozma SULTANA (“SULTANA”) is an involved person on the basis that SULTANA: 1. Has been involved in terrorist activity by: a. Making available funds and providing financial services for the purposes of terrorism by making available funds and providing financial services to “Gaza Now”, an organisation which promotes, encourages and supports Hamas and Palestinian Islamic Jihad, and to its founder Mustafa AYASH, and b. Supporting or assisting Mustafa AYASH, and Gaza Now, both persons whom it is reasonable to suspect SULTANA knew or believed were involved in promoting or encouraging terrorism; and 2. Is associated with persons who are or have been involved in terrorist activity, namely Mustafa AYASH, and Gaza Now.

Istorinė data

Įrašų nėra
Atkurta: 23.06.2024. 14:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.