RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (3) |
DPRK3 RUSSIA-EO14024 SYRIA |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (5)
| Pavardė/Vardas | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AO RFK-BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AO RFK-BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | RFC-BANK |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | RFC-BANK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (2)
| Gatvė | d. 1 korp 1 per. Georgievski |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia |
| Gatvė | St. George's Lane D. 1 p. 1 |
|---|---|
| Miestas | Moscow |
| Šalis | Rusija |
| Pašto indeksas | 1 |
| Pilnas adresas | St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | SWIFT/BIC: RFCBRUMM |
|---|
| Tipas | BIK (RU): 044525257 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Tipas | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 18.01.2025. 09:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.