Anna Kosakova
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Moteris |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Global Anti-Corruption |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 10.08.2023 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | Kosakova |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Anna |
| Visas vardas/Pavadinimas | Anna Kosakova |
| Tipas | Vardas |
| Visas vardas/Pavadinimas | Анна Косокова |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
| Pastaba | Language: Ukraine |
Tautybės (1)
| Šalis | Ukraina |
|---|
Adresai (1)
| Šalis | Prancūzija |
|---|---|
| Pašto indeksas | 7 |
Gimimo data (1)
| Gimimo data | |
|---|---|
| Vieta | Senaki |
| Šalis | Gruzija |
Pateisinimas (1)
| Anna KOSAKOVA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that she has been involved in serious corruption. Specifically, KOSAKOVA has been responsible for or engaged in serious corruption or has facilitated or provided support for serious corruption or has concealed or disguised or has facilitated the concealment or disguise of serious corruption given that she received benefit from funds over $300m improperly diverted, allocated or granted from the Central Bank of Lebanon, whilst Riad Salameh was its Governor. |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 30.04.2025. 19:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.