Amer Taysir KHITI
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Syria |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 28.03.2023 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | KHITI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Amer |
| Antrasis vardas/Vardas | Taysir |
| Visas vardas/Pavadinimas | Amer Taysir KHITI |
| Tipas | Vardas |
| Pastaba | Mr |
| Pavardė/Vardas | KHITI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Amer |
| Antrasis vardas/Vardas | Tayseer |
| Visas vardas/Pavadinimas | Amer Tayseer KHITI |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pastaba | Mr |
| Pavardė/Vardas | KHEITI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Amer |
| Antrasis vardas/Vardas | Taysir |
| Visas vardas/Pavadinimas | Amer Taysir KHEITI |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pastaba | Mr |
| Pavardė/Vardas | KHAITI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Amer |
| Antrasis vardas/Vardas | Taysir |
| Visas vardas/Pavadinimas | Amer Taysir KHAITI |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pastaba | Mr |
Tautybės (1)
| Šalis | Sirija |
|---|
Adresai (1)
| Šalis | Sirija |
|---|
Gimimo data (1)
| Gimimo data | |
|---|---|
| Vieta | Douma |
| Šalis | Sirija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Email Address: info@khitiholding.com |
|---|
Pateisinimas (2)
| Amer KHITI is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is supporting or benefitting from the Syrian regime as a prominent person operating and controlling businesses in Syria, notably via his facilitating the production and smuggling of amphetamines from Syria. |
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 03.05.2025. 00:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.