Ali Hasan ZURAIK
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (5)
| Pavardė/Vardas | ZURAIK |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Ali Hasan |
| Visas vardas/Pavadinimas | Ali Hasan ZURAIK |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | ZREIK |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Ali Hassan |
| Visas vardas/Pavadinimas | Ali Hassan ZREIK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ZRAIQ |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Ali |
| Visas vardas/Pavadinimas | Ali ZRAIQ |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ZURAYQ |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Ali |
| Visas vardas/Pavadinimas | Ali ZURAYQ |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ZREIK |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Ali |
| Visas vardas/Pavadinimas | Ali ZREIK |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Al Khiyam, Lebanon |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Passport: RL0266714 |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
| Tipas | Passport: 1082625 |
|---|---|
| Šalis | Libanas |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 11.05.2025. 10:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.