Aleksey Nikolaevich SHESHENYA
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Lytis | Vyras |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Global Anti-Corruption |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 26.04.2021 |
Vardai/Pavadinimai (17)
| Pavardė/Vardas | SHESHENYA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Aleksey |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolaevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Aleksey Nikolaevich SHESHENYA |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | SHESHENYA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Alexey |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolayevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Alexey Nikolayevich SHESHENYA |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SHESHENYA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Alexey |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolaevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Alexey Nikolaevich SHESHENYA |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SHESHENYA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Alexei |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolayevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Alexei Nikolayevich SHESHENYA |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SHESHENYA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Alexei |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolaevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Alexei Nikolaevich SHESHENYA |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SHESHENYA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Aleksey |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolayevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Aleksey Nikolayevich SHESHENYA |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SHESHENYA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Aleksei |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolayevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Aleksei Nikolayevich SHESHENYA |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SHESHENYA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Aleksei |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolaevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Aleksei Nikolaevich SHESHENYA |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SHESHENIA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Alexey |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolayevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Alexey Nikolayevich SHESHENIA |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SHESHENIA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Alexey |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolaevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Alexey Nikolaevich SHESHENIA |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SHESHENIA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Alexei |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolayevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Alexei Nikolayevich SHESHENIA |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SHESHENIA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Alexei |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolaevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Alexei Nikolaevich SHESHENIA |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SHESHENIA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Aleksey |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolayevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Aleksey Nikolayevich SHESHENIA |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SHESHENIA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Aleksey |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolaevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Aleksey Nikolaevich SHESHENIA |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SHESHENIA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Aleksei |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolayevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Aleksei Nikolayevich SHESHENIA |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Pavardė/Vardas | SHESHENIA |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Aleksei |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolaevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Aleksei Nikolaevich SHESHENIA |
| Tipas | Žodžio variacija |
| Visas vardas/Pavadinimas | Алексей Николаевич ШЕШЕНЯ |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
Gimimo data (1)
| Gimimo data | |
|---|---|
| Vieta | Kommunarsk, Voroshilov region |
| Šalis | Ukraina |
Pateisinimas (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Sheshenya participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. SHESHENYA participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (4)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Sheshenya |
| Vardas/Pavadinimas | Aleksey |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolaevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Sheshenya Aleksey Nikolaevich |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Sheshenia |
| Vardas/Pavadinimas | Aleksei |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolayevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Sheshenia Aleksei Nikolayevich |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Sheshenia |
| Vardas/Pavadinimas | Alexei |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolayevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Sheshenia Alexei Nikolayevich |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Sheshenia |
| Vardas/Pavadinimas | Alexey |
| Antrasis vardas/Vardas | Nikolayevich |
| Visas vardas/Pavadinimas | Sheshenia Alexey Nikolayevich |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Gimimo data (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Gimimo data | |
| Vieta | Kommunarsk, Voroshilov region |
| Šalis | Ukraina |
Atkurta: 30.04.2025. 02:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.