AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Paskelbimo data | 28.12.2023 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL RAWDA EXCHANGE AND MONEY TRANSFERS COMPANY |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL RAWDA EXCHANGE AND TRANSFERS CO. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL RAWDAH EXCHANGE AND FINANCIAL TRANSACTIONS-MOHAMMAD ALI MOHAMMED AL HAWRI AND YASSER ALI MOHAMMED AL HAWRI COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (4)
| Gatvė | Airport Line Al-Jumna Roundabout |
|---|---|
| Miestas | Sana'a |
| Šalis | Jemenas |
| Pilnas adresas | Airport Line Al-Jumna Roundabout, Sana'a, Yemen |
| Miestas | Sa'adah |
|---|---|
| Šalis | Jemenas |
| Pilnas adresas | Sa'adah, Yemen |
| Miestas | Al-Hudaydah |
|---|---|
| Šalis | Jemenas |
| Pilnas adresas | Al-Hudaydah, Yemen |
| Miestas | Amran |
|---|---|
| Šalis | Jemenas |
| Pilnas adresas | Amran, Yemen |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 03.03.2025. 00:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.