AL-KHALIDI EXCHANGE
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (11)
| Pavardė/Vardas | AL-KHALIDI EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-KHALIDI EXCHANGE |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | ALKHALEDI JEWELRY COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ALKHALEDI JEWELRY COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-KHALIDI JEWELRY SHOP |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-KHALIDI JEWELRY SHOP |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | KHALIDI COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | KHALIDI COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-KHALIDI COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-KHALIDI COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL KHALDI COMPANY LLC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL KHALDI COMPANY LLC |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (23)
| Gatvė | Yildiz field |
|---|---|
| Miestas | Sanliurfa |
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Yildiz field, Sanliurfa, Turkey |
| Gatvė | Aksaray |
|---|---|
| Miestas | Istanbul |
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Aksaray, Istanbul, Turkey |
| Gatvė | Zeytoun Bourno |
|---|---|
| Miestas | Istanbul |
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Zeytoun Bourno, Istanbul, Turkey |
| Gatvė | Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz |
|---|---|
| Miestas | Mersin |
| Šalis | Turkija |
| Pašto indeksas | 3 |
| Pilnas adresas | Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz, Mersin, 33070, Turkey |
| Gatvė | 7 Ilkbahar Cd |
|---|---|
| Miestas | Bursa |
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | 7 Ilkbahar Cd, Bursa, Turkey |
| Miestas | Raqqah |
|---|---|
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Raqqah, Syria |
| Gatvė | Nishtaman building second floor New Borsa |
|---|---|
| Miestas | Irbil |
| Šalis | Irakas |
| Pilnas adresas | Nishtaman building second floor New Borsa, Irbil, Iraq |
| Gatvė | Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih |
|---|---|
| Miestas | Istanbul |
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih, Istanbul, Turkey |
| Gatvė | Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih |
|---|---|
| Miestas | Istanbul |
| Šalis | Turkija |
| Pašto indeksas | 3 |
| Pilnas adresas | Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih, Istanbul, 34087, Turkey |
| Gatvė | Sarashieh |
|---|---|
| Miestas | Anteb |
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Sarashieh, Anteb, Turkey |
| Gatvė | Al-Sharsheh |
|---|---|
| Miestas | Adana |
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Al-Sharsheh, Adana, Turkey |
| Miestas | Gaziantep |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Gaziantep, Turkey |
| Šalis | Sirija |
|---|---|
| Regionas | Dayr Az Zawr |
| Pilnas adresas | Dayr Az Zawr, Syria |
| Miestas | Al Mayadin |
|---|---|
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Al Mayadin, Syria |
| Gatvė | Ismet Inonu Buvari 86 |
|---|---|
| Miestas | Mersin |
| Šalis | Turkija |
| Pašto indeksas | 3 |
| Pilnas adresas | Ismet Inonu Buvari 86, Mersin, 33050, Turkey |
| Gatvė | Iquitli Mimat Akef Street |
|---|---|
| Miestas | Istanbul |
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Iquitli Mimat Akef Street, Istanbul, Turkey |
| Gatvė | Oak Square |
|---|---|
| Miestas | Istanbul |
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Oak Square, Istanbul, Turkey |
| Gatvė | Asnioret |
|---|---|
| Miestas | Istanbul |
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Asnioret, Istanbul, Turkey |
| Gatvė | Independence |
|---|---|
| Miestas | Mersin |
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Independence, Mersin, Turkey |
| Gatvė | Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan |
|---|---|
| Miestas | Sanliurfa |
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan, Sanliurfa, Turkey |
| Gatvė | Halaskar Gazi Caddesi 224 |
|---|---|
| Miestas | Istanbul |
| Šalis | Turkija |
| Pašto indeksas | 3 |
| Pilnas adresas | Halaskar Gazi Caddesi 224, Istanbul, 34384, Turkey |
| Gatvė | Kapali Carsi |
|---|---|
| Miestas | Istanbul |
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Kapali Carsi, Istanbul, Turkey |
| Gatvė | Al-Sharshieh |
|---|---|
| Miestas | Bursa |
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Al-Sharshieh, Bursa, Turkey |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 30.04.2025. 02:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.