AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 07.03.2018 |
| Pastaba | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735 |
Vardai/Pavadinimai (5)
| Pavardė/Vardas | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Vardas |
| Visas vardas/Pavadinimas | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
| Pavardė/Vardas | Al-Kawthar Hawala |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Al-Kawthar Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Al Kawthar Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Al Kawthar Co. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Co. |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (1)
| Šalis | Irakas |
|---|
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (4)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Al-Kawthar Money Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al-Kawthar Money Exchange |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Al-Kawthar Hawala |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al-Kawthar Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Al Kawthar Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Al Kawthar Co. |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Kawthar Co. |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Irakas |
| Pilnas adresas | Al-Qaim Al Ambar Province Iraq |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Further Identifiying Information: Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016.Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735 |
Atkurta: 28.04.2025. 13:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.