AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: AL-KUBAYSI, 'Umar) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (2)
| Pavardė/Vardas | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | AL-KAWTHAR HAWALA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-KAWTHAR HAWALA |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (1)
| Miestas | Al-Qa'im |
|---|---|
| Šalis | Irakas |
| Regionas | Al Anbar Province |
| Pilnas adresas | Al-Qa'im, Al Anbar Province, Iraq |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 27.04.2025. 09:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.