AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Paskelbimo data | 19.12.2024 |
Vardai/Pavadinimai (4)
| Pavardė/Vardas | AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL HAZMI EXCHANGE KHALED AL HAZMI AND BROTHER COMPANY GENERAL PARTNERSHIP |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | AL HAZMI EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL HAZMI EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-HAZMI COMPANY FOR EXCHANGE |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-HAZMI COMPANY FOR EXCHANGE |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
Adresai (1)
| Miestas | Sana'a |
|---|---|
| Šalis | Jemenas |
| Pilnas adresas | Sana'a, Yemen |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Website: www.alhazmiex.com |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: circa 1998 |
|---|
| Tipas | Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c. |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.03.2025. 02:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.