AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (11)
| Pavardė/Vardas | AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL HARAM FOREIGN EXCHANGE CO. LTD |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | ALHARAM FOR EXCHANGE LTD |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ALHARAM FOR EXCHANGE LTD |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL HARAM TRANSFER CO. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL HARAM TRANSFER CO. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ARABISC HARAM |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ARABISC HARAM |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-HARAM COMPANY FOR MONEY TRANSFER |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | SHARIKAT AL-HARAM LIL-HIWALAT AL-MALIYYAH |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SHARIKAT AL-HARAM LIL-HIWALAT AL-MALIYYAH |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-HARAM EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-HARAM EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | TRADING AL-HARM COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | TRADING AL-HARM COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL HARAM COMMERCIAL COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL HARAM COMMERCIAL COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | HARAM TRADING COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HARAM TRADING COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AL-HARM TRADING COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AL-HARM TRADING COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (24)
| Miestas | Ankara |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Ankara, Turkey |
| Miestas | Istanbul |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Istanbul, Turkey |
| Miestas | Reyhanli |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Reyhanli, Turkey |
| Miestas | Konya |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Konya, Turkey |
| Miestas | Kayseri |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Kayseri, Turkey |
| Šalis | Turkija |
|---|---|
| Pilnas adresas | Turkey |
| Šalis | Libanas |
|---|---|
| Pilnas adresas | Lebanon |
| Šalis | Jordanija |
|---|---|
| Pilnas adresas | Jordan |
| Šalis | Sudanas |
|---|---|
| Pilnas adresas | Sudan |
| Šalis | Palestinos teritorija, okupacija |
|---|---|
| Pilnas adresas | Palestinian |
| Miestas | Mersin |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Mersin, Turkey |
| Miestas | Gaziantep |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Gaziantep, Turkey |
| Miestas | Antakya |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Antakya, Turkey |
| Miestas | Iskenderun |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Iskenderun, Turkey |
| Miestas | Belen |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Belen, Turkey |
| Miestas | Surmez |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Surmez, Turkey |
| Miestas | Kirikhan |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Kirikhan, Turkey |
| Miestas | Bursa |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Bursa, Turkey |
| Miestas | Islahiye |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Islahiye, Turkey |
| Miestas | Alanya |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Alanya, Turkey |
| Miestas | Urfa |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Urfa, Turkey |
| Miestas | Antalya |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Antalya, Turkey |
| Miestas | Narlica |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Narlica, Turkey |
| Miestas | Izmir |
|---|---|
| Šalis | Turkija |
| Pilnas adresas | Izmir, Turkey |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Website: www.arabisc-haram.com |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 30.04.2025. 13:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.