AFAQ DUBAI
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (5)
| Pavardė/Vardas | AFAQ DUBAI |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AFAQ DUBAI |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | AFAQ DUBAI HAWALAH |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AFAQ DUBAI HAWALAH |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AFAQ DUBAI COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AFAQ DUBAI COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | AFAK DUBAI EXCHANGE COMPANY |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | ASTU |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | ASTU |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
Adresai (1)
| Šalis | Irakas |
|---|---|
| Pilnas adresas | Iraq |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Email Address: me.iraq17@yahoo.com |
|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 30.04.2025. 12:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.