Pašalinta iš sąrašo: Adolfo FONNEGRA ESPEJOIstorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 01.12.2021 05:15
Sąrašas
Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 01.12.2021 05:15
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Pastaba | (Linked To: ADOLFO FONNEGRA ESPEJO TRADING & INVESTMENT) |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (1)
| Pavardė/Vardas | FONNEGRA ESPEJO |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Adolfo |
| Visas vardas/Pavadinimas | Adolfo FONNEGRA ESPEJO |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
Adresai (2)
| Miestas | Madrid |
|---|---|
| Šalis | Ispanija |
| Pilnas adresas | Madrid, Spain |
| Miestas | Zurich |
|---|---|
| Šalis | Šveicarija |
| Pilnas adresas | Zurich, Switzerland |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Bogota, Colombia |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Cedula No.: 19462357 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Tipas | Passport: AN971133 |
|---|---|
| Šalis | Kolumbija |
| Išdavimo data | 2 |
| Galiojimo laikas | 2 |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 04.05.2025. 14:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.