Sankcijų sąrašai
3.14.80.7
03.06.2025 19:33:21

Abdul Mohamed WAKED FARES

Sąrašas

Tipas Individas
Sąrašo pavadinimas SDN (OFAC)
Programos (1) SDNTK
Pastaba (Linked To: WAKED MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Paskelbimo data 31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas WAKED FARES
Vardas/Pavadinimas Abdul Mohamed
Visas vardas/Pavadinimas Abdul Mohamed WAKED FARES
Tipas Vardas/Pavadinimas

Gimimo data (3)

Gimimo data
Gimimo data
Vieta Kamed El Louz, Lebanon
Šalis Libanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas Passport: 1640816
Šalis Panama
Tipas Cedula No.: N-19-804
Šalis Panama

Istorinė data

Įrašų nėra
Atkurta: 03.06.2025. 19:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.
Open cookie choice dialog