Waseem Rauf LOAN
Sąrašas
| Tipas | Individas |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDNTK |
| Paskelbimo data | 31.12.2019 |
Vardai/Pavadinimai (9)
| Pavardė/Vardas | LOAN |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Waseem Rauf |
| Visas vardas/Pavadinimas | Waseem Rauf LOAN |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | BUTT |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Abdul Majid |
| Visas vardas/Pavadinimas | Abdul Majid BUTT |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | LOAN |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Waseem Raouf |
| Visas vardas/Pavadinimas | Waseem Raouf LOAN |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | LOUN |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Waseem Rauf |
| Visas vardas/Pavadinimas | Waseem Rauf LOUN |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | LOUN |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Waseem Rouf |
| Visas vardas/Pavadinimas | Waseem Rouf LOUN |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | LOUN |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Waseem Raouf |
| Visas vardas/Pavadinimas | Waseem Raouf LOUN |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | RASHID |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Abdul Majid |
| Visas vardas/Pavadinimas | Abdul Majid RASHID |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | RASHI |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Abdul Majid |
| Visas vardas/Pavadinimas | Abdul Majid RASHI |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | LON RAOUF |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Wasim Raouf |
| Visas vardas/Pavadinimas | Wasim Raouf LON RAOUF |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
Adresai (3)
| Gatvė | c/o AL AMLOOD TRADING LLC |
|---|---|
| Miestas | Dubai |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | c/o AL AMLOOD TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates |
| Gatvė | c/o FMF GENERAL TRADING LLC |
|---|---|
| Miestas | Dubai |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | c/o FMF GENERAL TRADING LLC, Dubai, United Arab Emirates |
| Šalis | Pakistanas |
|---|---|
| Pilnas adresas | Pakistan |
Gimimo data (2)
| Gimimo data |
|---|
| Vieta | Lahore, Pakistan |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)
| Tipas | Identification Number: 35200-5407888-5 |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Tipas | Passport: AA8908881 |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 06.06.2025. 06:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.