3ZED INVESTMENT
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: MUBEEN, Ahmed) |
| Paskelbimo data | 31.07.2023 |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Pavardė/Vardas | 3ZED INVESTMENT |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | 3ZED INVESTMENT |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Pavardė/Vardas | MIBAZAARUMV |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | MIBAZAARUMV |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |
| Pavardė/Vardas | 3ZED |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | 3ZED |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Prastos |
Adresai (1)
| Gatvė | Ma. Rimlas Nikagas Hingun |
|---|---|
| Miestas | Male |
| Šalis | Maldyvai |
| Pilnas adresas | Ma. Rimlas Nikagas Hingun, Male, Maldives |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)
| Tipas | Registration Number: SP-0816/2022 |
|---|---|
| Šalis | Maldyvai |
| Tipas | Business Number: BN15322023 |
|---|---|
| Šalis | Maldyvai |
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Tipas | Organization Established Date: 22 Mar 2022 |
|---|
| Tipas | Organization Type:: Packaging activities |
|---|
Istorinė data
Įrašų nėra
Atkurta: 21.12.2024. 17:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.