SELSELAT AL-THAHAB
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinių Tautų konsoliduota |
| Programos (1) | Al-Qaida |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 20.07.2017 |
| Pastaba | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Vardai/Pavadinimai (8)
| Vardas/Pavadinimas | SELSELAT AL-THAHAB |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | SELSELAT AL-THAHAB |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Vardas/Pavadinimas | Silsilat Money Exchange Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsilat Money Exchange Company |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Silsilah Money Exchange Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsilah Money Exchange Company |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Al Silsilah al Dhahaba |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Silsilah al Dhahaba |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Silsalat al Dhab |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsalat al Dhab |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | سلسلة الذهب للصرافة |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | سلسلة الذهب للصرافة |
| Tipas | Originalus raštas |
| Vardas/Pavadinimas | Selselat al Thahab For Money Exchange |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Silsilet al Thahab |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsilet al Thahab |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
Adresai (2)
| Gatvė | Al-Abbas Street |
|---|---|
| Miestas | Karbala |
| Šalis | Irakas |
| Pilnas adresas | Al-Abbas Street, Karbala, Iraq |
| Gatvė | Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia |
|---|---|
| Miestas | Baghdad |
| Šalis | Irakas |
| Pilnas adresas | Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (6)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Silsalat al Dhab |
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsalat al Dhab |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Silsilet al Thahab |
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsilet al Thahab |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Silsilat Money Exchange Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsilat Money Exchange Company |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Silsilah Money Exchange Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Silsilah Money Exchange Company |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Al Silsilah al Dhahaba |
| Visas vardas/Pavadinimas | Al Silsilah al Dhahaba |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
Atkurta: 22.12.2024. 06:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.