RAHAT LTD.
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinių Tautų konsoliduota |
| Programos (1) | Taliban |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 21.11.2012 |
| Pastaba | Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Vardai/Pavadinimai (6)
| Vardas/Pavadinimas | RAHAT LTD. |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | RAHAT LTD. |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |
| Vardas/Pavadinimas | New Chagai Trading |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | New Chagai Trading |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Musa Kalim Hawala |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Musa Kalim Hawala |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | راحت لمتد |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | راحت لمتد |
| Tipas | Originalus raštas |
| Vardas/Pavadinimas | Rahat Trading Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Rahat Trading Company |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
Adresai (10)
| Pastaba | Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan |
|---|
| Pastaba | Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran |
|---|
| Pastaba | Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan |
|---|
| Pastaba | Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan |
|---|
| Pastaba | Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan |
|---|
| Pastaba | Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan |
|---|
| Pastaba | Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan |
|---|
| Pastaba | Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan |
|---|
| Pastaba | Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan |
|---|
| Pastaba | Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan |
|---|
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (4)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Rahat Trading Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Rahat Trading Company |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Muhammad Qasim Sarafi |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | New Chagai Trading |
| Visas vardas/Pavadinimas | New Chagai Trading |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Vardas/Pavadinimas | Musa Kalim Hawala |
| Visas vardas/Pavadinimas | Musa Kalim Hawala |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
Atkurta: 15.01.2025. 10:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.