Alfa-Bank JSC
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Russia Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.05.2022 16:20:13) |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 24.03.2022 |
| Pastaba | The prohibition on correspondent banking relationships etc. measure was imposed on 15/12/2023. |
Vardai/Pavadinimai (3)
| Visas vardas/Pavadinimas | Альфа-Банка |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
| Pastaba | Language: Russian |
| Pavardė/Vardas | Alfa-Bank JSC |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Alfa-Bank JSC |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | Alfa-Bank Russia |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Alfa-Bank Russia |
| Tipas | Žodžio variacija |
Adresai (1)
| Šalis | Rusija |
|---|---|
| Pašto indeksas | 1 |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)
| Tipas | Website: https://alfabank.ru/ |
|---|
| Tipas | Phone Number: 7 495 755-58-58. 7 495 78-888-78 |
|---|
| Tipas | Entity Type: Bank, Financial Services Company, JSC |
|---|
Pateisinimas (2)
| Designated for the purposes of an asset freeze under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is made as a designation by name under the urgent procedure. The relevant provision by reference to which the Minister considers that condition B is met is Canada’s Special Economic Measures (Russia) Regulations. The purposes of this provision correspond or are similar to the purposes of the UK’s Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, which have as their purposes to encourage Russia to cease actions destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The Minister considers that it is in the public interest to designate (condition C). |
| Alfa-Bank JSC is a Russian bank. There are reasonable grounds to suspect that Alfa-Bank JSC is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia. |
Papildomos finansinės sankcijos (2)
| # | Tipas | Draudimo data |
|---|---|---|
| 1 | Correspondent banking relationships etc | 21.03.2023 |
| 2 | Trust services | 21.03.2023 |
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.05.2022 16:20) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Alfa-Bank JSC |
| Visas vardas/Pavadinimas | Alfa-Bank JSC |
| Tipas | Vardas |
Adresai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.05.2022 16:20) |
|---|---|
| Šalis | Rusija |
Atkurta: 27.10.2025. 12:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.