HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Sąrašas
| Tipas | Organizacija |
|---|---|
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinė Karalystė |
| Programos (1) | Afghanistan |
| Įtraukimo į sąrašą data (1) | 03.08.2015 |
| Pastaba | Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here |
Vardai/Pavadinimai (9)
| Pavardė/Vardas | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
| Tipas | Vardas |
| Pavardė/Vardas | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Visas vardas/Pavadinimas | د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله |
|---|---|
| Tipas | Ne lotyniškas raštas |
| Pavardė/Vardas | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Haji Basir Hawala |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Basir Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Pavardė/Vardas | Haji Baseer Hawala |
|---|---|
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Baseer Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (11)
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Afganistanas |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
|---|
| Šalis | Pakistanas |
|---|
| Šalis | Iranas |
|---|
Istorinė data
Vardai/Pavadinimai (8)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Haji Basir and Zarjmil Company Hawala |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Basir and Zarjmil Company Hawala |
| Tipas | Pagrindinis slapyvardis |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Haji Abdul Basir Exchange shop |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Abdul Basir Exchange shop |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Haji Baseer Hawala |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Baseer Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Pavardė/Vardas | Haji Basir Hawala |
| Visas vardas/Pavadinimas | Haji Basir Hawala |
| Tipas | AKA (taip pat žinomas kaip) |
Adresai (11)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Herat Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Iranas |
| Pilnas adresas | Iran |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Kandahar Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Afganistanas |
| Pilnas adresas | Helmand Province Afghanistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman Baluchistan Province Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| Pilnas adresas | Dubai United Arab Emirates |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Karachi Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Quetta Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Islamabad Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Peshawar Pakistan |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Šalis | Pakistanas |
| Pilnas adresas | Lahore Pakistan |
Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Tipas | Further Identifiying Information: Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here. |
Atkurta: 30.12.2024. 20:15
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba
Kataloge pateikiamos temos, įtrauktos į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) sankcijų sąrašus.