Sankcijų sąrašai

Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 05.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai

Nr.	Dokumento tipas	Dokumento data	Žurnalas	Kaina

Nėra užklausą atitinkančių įrašų.

Dalykai

Rodomi rezultatai 15 541-15 560 iš 36 692.

#	Vardas	Adresai	Tipas	Sąrašas	Programa	Paskelbimo data
15541	#15541 Vardas: Gholam Hossein ESMAILI Gholam-Hossein ESMAILI	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15542	#15542 Vardas: Hassan AKHARIAN	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15543	#15543 Vardas: Mohammad-Kazem BAHRAMI	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15544	#15544 Vardas: Ali REZVANMA-NESH	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15545	#15545 Vardas: Morteza KIASATI	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15546	#15546 Vardas: Asadollah JAFARI اسدالله جعفری	-	Individual	EU	IRN	12.04.2022
15547	#15547 Vardas: KINAHAN ORGANIZED CRIME GROUP KINAHAN ORGANISED CRIME GROUP KOCG	Ireland United Kingdom Spain Netherlands Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	TCO	12.04.2022
15548	#15548 Vardas: Christopher Vincent KINAHAN KINAHAN SENIOR, Christy O'BRIEN, Christopher THE DAPPER DON	Cabra, Ireland Perivale, Middlesex, United Kingdom London, United Kingdom Dublin, Ireland Dubai, United Arab Emirates Calle Muntaner 325 Planta 6, 4, Barcelona, 08021, Spain Calle Los Geranios, Villa Indelo N 244 San Pedro De Alcantara, Marbella, Spain Urbanizacion Torre Bermeja, N 1501, Estepona, Spain	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15549	#15549 Vardas: Daniel Joseph KINAHAN	Dublin, Ireland 14 Palm Jumeirah, Dubai, 378149, United Arab Emirates Avda Juan Ramon Jimenez 2 Urbanizacion Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantaras, 29670, Malaga, Spain Calle Galicia No 71 A Guadalmina Baja, Estepona, Spain	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15550	#15550 Vardas: Christopher Vincent KINAHAN JUNIOR CHRISTY JNR.	Dublin, Ireland 1404 Iris Blue Building Dubai Marina P.O. Box 11850, Dubai, United Arab Emirates Calle Edificio El Noray 2 Piso 1 B, Marbella, Spain Urbanizacion Acosta Los Flamingos Golf Bloque 82 D Benahavis, Marbella, Spain	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15551	#15551 Vardas: Sean Gerard MCGOVERN	Dublin, Ireland Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15552	#15552 Vardas: Ian Thomas DIXON	Dublin, Ireland Arabian Ranches 2 Street 2 Lila Community, Villa 80, Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15553	#15553 Vardas: Bernard Patrick CLANCY	Ireland 43 Senorio De Cortes, Estepona, Spain Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15554	#15554 Vardas: John Francis MORRISSEY MORRISSEY, Johnny	Dinamarca 46 B, Malaga, Spain Marbella, Spain	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
15555	#15555 Vardas: NERO DRINKS COMPANY LIMITED NERO DRINKS COMPANY SL NERO VODKA	15 Cumbernauld Road Stepps, Glasgow, G33 6LE, Scotland, United Kingdom Unit 20310 PO Box 6945, London, W1A 6US, United Kingdom C Dinamarca 46 B Urbanizacion Faro De Calaburra, Mijas, Spain	Entity	SDN	TCO	12.04.2022
15556	#15556 Vardas: HOOPOE SPORTS LLC HOOPOE SPORTS AGENT L.L.C. HOOPOE BUSINESS BROKERS LLC	Office No. 2101 and 2102 21st Floor Emaar Boulevard Plaza, Tower 2, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	TCO	12.04.2022
15557	#15557 Vardas: DUCASHEW GENERAL TRADING LLC	Boulevard Plaza Tower 2 Office No. 2101 and 2102 Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevard, Dubai, 454602, United Arab Emirates	Entity	SDN	TCO	12.04.2022
15558	#15558 Vardas: Asim SARAJLIC	Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	11.04.2022
15559	#15559 Vardas: Aqif RAKIPI Skender EJYLBEGAJ	Durres, Albania Elbasan, Albania	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	11.04.2022
15560	#15560 Vardas: Ylli Bahri NDROQI Xhemail PASMACIU Xhemal PASMACIU	Tirana, Albania	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	11.04.2022