Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 11 561-11 580 iš 36 688.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11561 | AMANA DIAM DMCC AMANA DIAM | 3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11562 | HELICS GEMB HELICS GEMB BVBA | Hoveniersstraat 30 B. 199, Antwerpen, 2018, Belgium | Entity | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11563 | Bassem MURAD Basem Hasan MURAD Basim MURAD | Belgium | Individual | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11564 | MURAD EN SONS DIAMONDS M.S.D. | 30 Hoveniersstraat, Antwerp, 2018, Belgium | Entity | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11565 | MSD CAPITAL PTY LTD MATAROMAX PTY LTD | F4E3 The Paragon II 1 Krammer Road, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa P.O. Box 35465, Johannesburg, 0102, Gauteng, South Africa | Entity | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11566 | MSD DMCC | Almas-18-A, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11567 | MSD SPRL DIAMOND TRADING | 178 Ellaline Road Mondeor, Johannesburg, 2001, Gauteng, South Africa F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa SA Jewellery Centre 307 225 Main St, Johannesburg, 2001, South Africa Suite 307 Jewelcity, Johannesburg, 2001, South Africa | Entity | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11568 | Ibrahim Fadel GHADDAR | Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11569 | Mohamad KHAWAJA Muhammad KHAWAJAH Muhammad Ali KHAWAJAH | Lebanon Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 19.04.2023 |
| 11570 | Kariumu MUHAMADI Nazem Saied AHMED Nazem Said AHMED Nizam Saed AHMAD Nazim Sa'id AHMAD Nazim AHMAD Nazem Saeed AHMAD Nazem Ali AHMAD Nazem AHMAD | - | Individual | UK | Counter-Terrorism (Domestic) | 18.04.2023 |
| 11571 | SUZHOU XIAOLI PHARMATECH CO., LTD | Room 508, 5th Floor, Office Building, Joyshang Center, No. 88, Nanxijiang Road, Yuexi, Wuzhong District, Suzhou, Hubei, China | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 11572 | Hongfei WANG | Hebei, China China | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 11573 | Huatao YAO | Hebei, China China | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 11574 | WUHAN SHUOKANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD | H05106, Building 1, No. 58, Guangxi Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei, China | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 11575 | Yaqin WU | Hubei, China China | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 11576 | Yonghao WU | Hubei, China China | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 11577 | Ana Gabriela RUBIO ZEA | Guatemala | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.04.2023 |
| 11578 | Nikolay Nikolayevich KOSOV Nikolai KOSOV | Moscow, Russia Budapest, Hungary | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 11579 | Georgy Nugzarovich POTAPOV Georgiy POTAPOV | Moscow, Russia Budapest, Hungary | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
| 11580 | Imre LASZLOCZKI | Paks, Hungary Budapest, Hungary | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |