Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 7 461-7 480 iš 36 688.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7461 | BITFINGROUP OU | Lasnamae linnaosa Vaike-Paala tn 2, Tallinn, 11415, Harju maakond, Estonia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.03.2024 |
| 7462 | Gaobin NI 倪高彬 | Jingzhou Municipality | Individual | UK | Cyber | 25.03.2024 |
| 7463 | WUHAN XIAORUIZHI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 武汉晓睿智科技有限责任公司 | - | Entity | UK | Cyber | 25.03.2024 |
| 7464 | Guangzong ZHAO 赵光宗 | Jingzhou Municipality | Individual | UK | Cyber | 25.03.2024 |
| 7465 | SMART DEPOT SMART DEPOT MAZATLAN SMART DEPOT PUERTO CANCUN SMARTDEPOT SMARTDEPOTMX SMART DEPOTMX TU CELLULAR AL INSTANTE | Boulevard Sinaloa 1061 Las Quintas, Culiacan, 80020, Sinaloa, Mexico Avenida Reforma S/N Gran Plaza Mazatlan, Local I29 Alameda, Mazatlan, 82123, Sinaloa, Mexico Boulevard Kukulcan KM 1.5, Local B32 Puerto Juarez Marina Puerto, Cancun, 77500, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7466 | Jesus TIRADO ANDRADE | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7467 | Alan Gabriel NUNEZ HERRERA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7468 | Porthos MARIN GONZALEZ | Sinaloa, Mexico Calle San Jorge 4217 Fracc. Santa Fe, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7469 | Arturo D'Artagnan MARIN GONZALEZ | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7470 | Adilene Mayre ROBLEDO ARREDONDO Adilene ROBLEDO | Sinaloa, Mexico Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7471 | Ivan Yareth ROBLEDO ARREDONDO | Sinaloa, Mexico Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7472 | Edy VERGARA MEZA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7473 | Alexis VERGARA MEZA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7474 | Jesus Manuel LEON VALDEZ Guero de Las Trancas El Guero de Las Trancas Guero Trancas El Guero Trancas | Durango, Mexico Las Trancas, Tamazula, Durango, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7475 | Victor LIZARRAGA MARTINEZ El 20 El Veinte | Sinaloa, Mexico Tacuichamona, Culiacan, Sinaloa, Mexico Pueblos Unidos, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7476 | Jesus Norberto LARRANAGA HERRERA El 30 Treinta Chuy | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7477 | Rolando VERDUZCO CASTRO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7478 | Jorge Alejandro GARCIA VELAZCO | Sinaloa, Mexico San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7479 | CELULANDIA TALLER & STORE SLRC CELULANDIA TALLER AND STORE SLRC CELULANDIA TALLER & STORE SAN LUIS SON CELULANDIA TALLER AND STORE SAN LUIS SON CTS SLRC CELULANDIA_SLRC CELULANDIASLRC | San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico Avenida Libertad y 14 Residencias, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico Avenida Obregon y 18, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7480 | Mayra Gisel GONZALEZ CORDERO | Baja California, Mexico San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |