Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 6 801-6 820 iš 36 688.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | Nazar MOHAMED MOHAMMED, Nazar | Essequibo Coast, Guyana Lot 275 Barrow Street, Demerara, Guyana | Individual | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 6802 | Azruddin Intiaz MOHAMED Azruddin MOHAMED MOHAMED, Azurdeen MOHAMED, Azadeen | Georgetown, Guyana Lot 3 Felicity Drive, East Coast Demerara, Guyana | Individual | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 6803 | MOHAMED'S ENTERPRISE MOHAMED ENTERPRISES MOHAMEDS ENTERPRISE CONFIDENTIAL CAMBIO | Lot 29 Lombard Street, Georgetown, Guyana | Entity | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 6804 | SHARK INTERNATIONAL SHIPPING L.L.C SHARK INTERNATIONAL SHIPPING SHARK INTERNATIONAL | M21, Al Souq Al Kabeer Deirah, Dubai, United Arab Emirates Post Box 40167 Deirah, Dubai, United Arab Emirates Office 804 Fujairah Welfare Building, Fujairah, United Arab Emirates No. 204 2nd Floor Al Danah Building, Khorfakan, United Arab Emirates North Al Batinah Governorate, Sohar, 311, Oman | Entity | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 6805 | John Britto ARULDHAS | United Arab Emirates Oman | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 6806 | Vivek Ashok PANDEY | Hasanpur Sultanpur, Uttar Pradesh, India India | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 6807 | RAYYAN SHIPPING (OPC) PRIVATE LIMITED | 68, Rais Manjil, Lucknow, 226003, Uttar Pradesh, India | Entity | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 6808 | 'Abdallah Najib Ahmad AL-JAMAL 'Abdallah AL-JAMAL Qasim Nasir Muhammad SALIH | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 6809 | LAINEY SHIPPING LIMITED | Room 06, 17th Floor Wellborne Commercial 8, Java Road, North Point, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 10.06.2024 |
| 6810 | JANET | - | Vessel | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 6811 | LOUIS MARINE SHIPHOLDING ENTERPRISES S.A. LOUIS MARINE SHIPHOLDING ENT | Daire 18, Blok U, Mimarbasi Sokagi, Evliya Celebi Mah, 1, Tuzla, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR SDGT | 10.06.2024 |
| 6812 | BELLA 1 | - | Vessel | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 6813 | Sandeep Singh CHOUDHARY | Dhanbad, Jharkhand, India India | Individual | SDN | IFSR SDGT | 10.06.2024 |
| 6814 | CAPITAL TAP HOLDING L.L.C. CAPITAL TAP CTH | Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box, 54116, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6815 | CAPITAL TAP MANAGEMENT AND CONSULTANCIES L.L.C. CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES CAPITAL TAP | Office 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6816 | CAPITAL TAP GENERAL TRADING L.L.C. ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C. M I N S GENERAL TRADING L.L.C. | 406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubai, United Arab Emirates PO Box 416657, 44 & 43, Dubai Municipality, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6817 | CREATIVE PYTHON L.L.C. CREATIVE PYTHON | Burlington Tower, 2806, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |
| 6818 | LOS LOBOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LOS LOBOS | Ecuador | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.06.2024 |
| 6819 | Wilmer Geovanny CHAVARRIA BARRE Pipo | Ecuador | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.06.2024 |
| 6820 | HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Entity | SDN | BPI-SUDAN-14098 SUDAN-EO14098 | 06.06.2024 |