Sankcijų sąrašai
216.73.216.93
11.07.2025 13:54:09

Sankcijų sąrašai


Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 10.07.2025. Jungtinės Tautos - 09.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 10.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 10.07.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.07.09 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai
Daugiau
Dalykai
Daugiau
Rodomi rezultatai 36 421-36 44037 648.
#VardasAdresaiTipasSąrašasProgramaPaskelbimo data
36421#36421 Vardas:
Istorinis
Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36422#36422 Vardas:
Istorinis
La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36423#36423 Vardas:
BODEGA CAMPEON
Istorinis
Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36424#36424 Vardas:
Istorinis
Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36425#36425 Vardas:
Istorinis
Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia
EntitySDNSDNTK31.12.2019
36426#36426 Vardas: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY
GIORGIO
Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE
Istorinis
Maicao, La Guajira, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36427#36427 Vardas: Benny ISSA FAWAZ
Benny ISSA FAUSE
Istorinis
Barranquilla, Colombia
Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia
Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36428#36428 Vardas: Fawaz Mohamad RAHALL
Istorinis
Lala, Lebanon
Calle 122, No. 11B-37, Colombia
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36429#36429 Vardas: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY
Fatima FADLALLAH CHEAITELLY
Istorinis
Maicao, La Guajira, Colombia
c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A.
c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.
c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
c/o SILVER HOUSE, INC.
c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR
c/o COMERCIAL GLOBANTY
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36430#36430 Vardas: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI
Istorinis
Maicao, La Guajira, Colombia
c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36431#36431 Vardas: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ
Istorinis
Medellin, Colombia
c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA
c/o AGROESPINAL S.A.
IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36432#36432 Vardas:
Istorinis
Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36433#36433 Vardas:
Istorinis
Mili House Adra Road, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
36434#36434 Vardas: Muhammad MAKHLUF
Mohammed MAKHLOUF
Istorinis
Latakia, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36435#36435 Vardas:
MARANGE RESOURCES
MARANGE RESOURCES LTD
BLOCK WOOD MINING
Istorinis
MMCZ Building, 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe
EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36436#36436 Vardas:
MBADA DIAMOND MINING
MBADA DIAMONDS
MBADA
CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD
CONDURANGO
Istorinis
New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe
P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe
EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36437#36437 Vardas: Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA
EL REY ZAMBADA
Istorinis
Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36438#36438 Vardas: Vladislav Vladimirovich LEONTYEV
Vladislav LEONTIEV
Vlantislav LEONTIEV
Vyacheslav LEONTYEV
Vadim LEONTYEV
Vadik LEONTYEV
BELOBRYSYY
BELYY
Vladislavas LEONTJEVAS
VADIK BELEY
VADIM BELYY
VADIK BELYY
Istorinis
Nizhny Novgorod, Russia
Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates
Nizhny Novgorod 6th District, #1A, Russia
Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod, Russia
IndividualSDNTCO31.12.2019
36439#36439 Vardas: Lazar Gurgenovich SHAYBAZIAN
Lazar SHAYBAZYAN
Istorinis
-IndividualSDNTCO31.12.2019
36440#36440 Vardas: Aleksandr Leonidovich MANUYLOV
Alexander MANUILOV
Alexander MANUYLOV
SASHA SAMARSKIY
Istorinis
RussiaIndividualSDNTCO31.12.2019