Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 22.05.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 21.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 20.05.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.21 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights| Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.21 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights| Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 36 401-36 420 iš 36 926.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36401 | SANTOSO Abu Wardah as-Syarqi Abu Warda Abu Yahya Istorinis | Tentena, Indonesia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36402 | Musa ABU DAWUD Moussa ABOU DAOUD Moussa BOURAHLA ABOU DAOUD Bourahla MOUSSA Istorinis | Cap Djinet, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36403 | Edouard NSHIMIRIMANA Istorinis | Bugeni Vyanda, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
| 36404 | Marius NGENDABANKA Istorinis | Kinanira IV, Kinindo, Bujumbura, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
| 36405 | Ignace SIBOMANA Istorinis | Buhina, Kanyosha, Bujumbura, Burundi | Individual | SDN | BURUNDI | 31.12.2019 |
| 36406 | Mahamadou Ag Rhissa Mohamed Talhandak Istorinis | Kidal, Mali | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
| 36407 | Gino Dusan PADROS DEGREGORI FLACO Gino Dussan PADROS DEGREGORI Istorinis | Piura, Peru Lima, Peru | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36408 | SBK IMPORT S.A.C. Istorinis | Calle Brigida Silva de Ochoa Numero 370, San Miguel, Lima, Peru Avenida Los Precursores Numero 288, Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36409 | MORTEZA SAFARI Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari Istorinis | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36410 | Santiago ALVAREZ CASTRO Istorinis | Medellin, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36411 | R INVER CORP S.A.C. Istorinis | Avenida Los Precursores Numero 288 Dpto. 203 Urb. Maranga (Piso 2), San Miguel, Lima, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36412 | Mariana GALLON ARISTIZABAL Istorinis | Medellin, Antioquia, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36413 | YAHYA RAHIM SAFAVI Yahya Raheem Safavi Istorinis | Isfahan | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36414 | AHMED ALI ABDULLAH SALEH أحمد علي عبد الله صالح Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar Istorinis | United Arab Emirates | Individual | UN | Yemen | 31.12.2019 |
| 36415 | ALI ABDULLAH SALEH علي عبد الله صالح Ali Abdallah Salih Istorinis | Bayt al-Ahmar, Sana’a Governorate Sana'a Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi | Individual | UN | Yemen | 31.12.2019 |
| 36416 | HOSEIN SALIMI Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi Istorinis | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 36417 | G & M AUTOS S.A.C. G AND M AUTOS S.A.C. Istorinis | Copacabana 162, La Molina, Lima, 12, Peru | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36418 | TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI Turki Mubarak Abdullah Al Binali Turki Mubarak al-Binali Turki al-Benali Turki al-Binali Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari Abu Bakr al-Athari Abu Hazm al-Salafi Abu Hudhayfa al-Bahrayni Abu Khuzayma al-Mudari Abu Sufyan al-Sulami Abu Dergham Abu Human al-Athari Istorinis | Al Muharraq | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 36419 | Kevin Sebastian FLORES CHAVEZ Istorinis | Jalisco, Mexico Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36420 | Omar CARO URIAS Istorinis | Jalisco, Mexico Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |