Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 21.08.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 27.08.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 21.08.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.08.27 | Jungtinė Karalystė: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.08.27 | Jungtinė Karalystė: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 36 301-36 320 iš 38 280.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36301 | Ag Albachar Ahmed Ag Albachar Intahmadou Intahmadou Ag Albacha AHMED AG ALBACHAR Istorinis | Tin-Essako, Kidal region Quartier Aliou Kidal Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 36302 | Ibn Alhousseyni Mohamed Ibn Al-Husayn Muhammad Cadi Ag Alhousseini Houka Houka Mohamed Ibn Alhousseyni Muhammad Ibn Al-Husayn Houka Houka HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Istorinis | Ariaw, Tombouctou region | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 36303 | Daya Yoro Ould Yoro Daha Yoro Ould Daha Sidi Amar Ould Ben Daha Mahri Sidi Amar MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Sidi Amar Ould Daha Yoro Ould Daha Yoro Ould Daya Istorinis | Djebock Golf Rue 708 Door 345 Gao Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 36304 | Deya Mohamed Ould Ahmed Mahri Mohamed Ben Ahmed Rouggy Mohamed Rougi Mohammed Daya Mohamed Ould Mahri Ahmed Rougie Mohamed Rouji Mohamed MOHAMED BEN AHMED MAHRI Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya Mohamed Ould Ahmed Deya Mohamed Rouggy Mohammed Rougi Mohamed Rougie Mohamed Rouji Istorinis | Tabankort Bamako Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 36305 | Mataly Mohamed Ould MOHAMED OULD MATALY Istorinis | Golf Rue 708 Door 345 Gao Mali | Individual | UK | Mali | 31.12.2019 |
| 36306 | Mufti Rashid Ahmad LADEHYANOY Mufti Rashid Ahmad LUDHIANVI Mufti Rasheed AHMAD Mufti Rashid Ahmad WADEHYANOY Istorinis | Karachi, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36307 | SAMIR ABD AL-AZIZ AL-NAJIM سمير عبد العزيز النجم Istorinis | Baghdad | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36308 | Tohir YULDASHEV Takhir YULDASHEV Istorinis | Uzbekistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36309 | AL BARAKA EXCHANGE LLC Istorinis | P.O. Box 3313, Deira, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 20066, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36310 | AL-BARAKAAT Istorinis | Mogadishu, Somalia Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36311 | AL-BARAKAAT BANK Istorinis | Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36312 | AL-BARAKAAT BANK OF SOMALIA BARAKAAT BANK OF SOMALIA BBS Istorinis | Mogadishu, Somalia Bossaso, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36313 | AL-BARAKAAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED AL-BARAKAT FINANCIAL COMPANY Istorinis | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36314 | AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS BARAKAAT GLOBETELCOMPANY Istorinis | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates Mogadishu, Somalia Hargeysa, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36315 | BARAKAAT GROUP OF COMPANIES Istorinis | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36316 | BARAKAAT NORTH AMERICA, INC. Istorinis | 925 Washington St., Dorchester, MA, United States 2019 Bank St., Ottawa, Ontario, Canada | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36317 | BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS Istorinis | Bossaso, Somalia Nakhiil, Somalia Huruuse, Somalia Raxmo, Somalia Ticis, Somalia Kowthar, Somalia Noobir, Somalia Bubaarag, Somalia Gufure, Somalia Xuuxuule, Somalia Ala Aamin, Somalia Guureeye, Somalia Najax, Somalia Carafaat, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36318 | ZUHAIR TALIB ABD-AL-SATTAR AL-NAQIB زهير طالب عبد الستار النقيب Istorinis | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36319 | BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED BTELCO Istorinis | Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia Netherlands | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 36320 | BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY SOMALIA, LIMITED Istorinis | P.O. Box 3313, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |