Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 10.07.2025. Jungtinės Tautos - 09.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 10.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 10.07.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.07.09 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.07.09 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 36 121-36 140 iš 37 648.
# | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
---|---|---|---|---|---|---|
36121 | Jhon Jairo RAMIREZ LENIS Istorinis | Carrera 4C No. 34-27, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36122 | Armando Alonso VILLA VINASCO Istorinis | Calle Angel Larra, 4, Madrid, 28027, Spain Miranda, Cauca, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36123 | Ruben Alberto FRANCO RUIZ Istorinis | Cali, Colombia c/o CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U., Yumbo, Valle, Colombia Avenida 5N No. 51-57, Cali, Colombia Calle 34N No. 3CN-62, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36124 | Benedicto QUINONES Benedicto QUINONEZ Istorinis | Cali, Colombia c/o QUINONES MELO Y CIA. LTDA., Cali, Colombia c/o ARTURO QUINONEZ LTDA., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA CGQ LTDA., Cali, Colombia Calle 12A No. 107-25 No. 2, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36125 | Hernan Felipe RAMIREZ GARCIA Istorinis | Cali, Colombia c/o CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A., Cali, Colombia Calle 7 No. 51-37, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36126 | Hector Fabio GIRALDO VELASCO Istorinis | c/o CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A., Jamundi, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36127 | CAMPO LIBRE A LA DIVERSION E.U. PARQUE YAKU YAKU E.U. Istorinis | Calle 15 No. 27-33, Yumbo, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36128 | ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. E.C.A. S.A. Istorinis | Carrera 39 No. 43-75, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36129 | BARRERA RIOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U. Istorinis | Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36130 | APVA S.A. Istorinis | Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36131 | ALVARO ENRIQUE BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S. Istorinis | Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36132 | YASSINE CHEKKOURI ياسين شكوري Istorinis | 7th Street, Number 7, Hay Anas Safi, Morocco Safi | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
36133 | WORLD LINE SYSTEM S.A. Istorinis | Calle 46 No. 45A-38, Palmira, Valle, Colombia Avenida 6 Norte No. 23N-85, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36134 | NEGOCIOS Y CAPITALES S.A. Istorinis | Avenida 30 de Agosto No. 34-51, Pereira, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36135 | COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S.A. RENTAS Y ADMINISTRACIONES S.A. Istorinis | Calle 6 No. 39-25 Local 206, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36136 | CECEP EDITORES S.A. Istorinis | Calle 5A No. 22-13, Cali, Colombia Carrera 22 No. 5A-21, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36137 | CECEP S.A. CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES LTDA. Istorinis | Avenida 6 No. 28-102, Cali, Colombia Calle 9B No. 29A-67, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36138 | ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S. Istorinis | Calle 14 Oeste No. 2B1-45 apto. 302E, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36139 | UNIDAD CARDIOVASCULAR LTDA. UNICA LTDA. Istorinis | Calle 25 No. 5BN-08, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36140 | QUINONES MELO Y CIA. LTDA. Istorinis | Carrera 3 No. 11-55 ofc. 206, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |