Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 09.07.2025. Jungtinės Tautos - 09.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 10.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 07.07.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.07.09 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.07.09 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 36 081-36 100 iš 37 644.
# | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
---|---|---|---|---|---|---|
36081 | Elvert Dowie BODDEN GALE TIO BODDEN Istorinis | Roatan, Honduras Honduras | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36082 | Clive Norman HYDE MR. HYDE Clive Norman HYDE SR. Istorinis | Belize | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36083 | Gareth Bruce WORRELL Gareth Bruce WORRELL MURRAY Garrett WORRELL MURRAY GARETH MOREY Istorinis | Belize | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36084 | Martin Gregory MARKS GORDON, Howard A. Istorinis | Jamaica | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36085 | Jhon Jairo CASTRILLON VASCO Istorinis | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36086 | Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS Istorinis | Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36087 | Silvio YEPES VELEZ Silvio YEPEZ VELEZ Istorinis | Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia Manizales, Caldas, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36088 | Fernando MALDONADO ESCOBAR Istorinis | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36089 | Gabriel Andres CALVO LOMBANA Istorinis | c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36090 | Maria Gloria MAR SEM Istorinis | c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36091 | Maria Helena TRUJILLO MOLINA Maria Elena TRUJILLO MOLINA Istorinis | c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36092 | Janey Farides LEAL LOPEZ Istorinis | c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36093 | Diana Maria CURE SABAGH Istorinis | c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36094 | Gerardo CASTRO PAEZ Istorinis | c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36095 | Martha GARCIA RODRIGUEZ Istorinis | c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36096 | Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA Istorinis | c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36097 | Jaime BARAHONA CORDOBEZ Jaime BARONA CORDOBES Jaime BARONA CORDOBEZ Istorinis | Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala 10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala Guatemala | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36098 | Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES Istorinis | Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36099 | Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ Istorinis | Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Tototlan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36100 | Vicente ZAMBADA NIEBLA Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA Vincente ZAMBADA NIEBLA Vicente SOTELO GUZMAN EL MAYITO Istorinis | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico 4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |