Sankcijų sąrašai
216.73.216.143
10.07.2025 14:39:41

Sankcijų sąrašai


Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 09.07.2025. Jungtinės Tautos - 09.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 10.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 07.07.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.07.09 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai
Daugiau
Dalykai
Daugiau
Rodomi rezultatai 36 081-36 10037 644.
#VardasAdresaiTipasSąrašasProgramaPaskelbimo data
36081#36081 Vardas: Elvert Dowie BODDEN GALE
TIO BODDEN
Istorinis
Roatan, Honduras
Honduras
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36082#36082 Vardas: Clive Norman HYDE
MR. HYDE
Clive Norman HYDE SR.
Istorinis
BelizeIndividualSDNSDNT31.12.2019
36083#36083 Vardas: Gareth Bruce WORRELL
Gareth Bruce WORRELL MURRAY
Garrett WORRELL MURRAY
GARETH MOREY
Istorinis
BelizeIndividualSDNSDNT31.12.2019
36084#36084 Vardas: Martin Gregory MARKS
GORDON, Howard A.
Istorinis
JamaicaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36085#36085 Vardas: Jhon Jairo CASTRILLON VASCO
Istorinis
Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36086#36086 Vardas: Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS
Istorinis
Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia
Bogota, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36087#36087 Vardas: Silvio YEPES VELEZ
Silvio YEPEZ VELEZ
Istorinis
Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia
c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia
Manizales, Caldas, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36088#36088 Vardas: Fernando MALDONADO ESCOBAR
Istorinis
Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36089#36089 Vardas: Gabriel Andres CALVO LOMBANA
Istorinis
c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia
c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama
c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama
Bogota, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36090#36090 Vardas: Maria Gloria MAR SEM
Istorinis
c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
Mexico
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36091#36091 Vardas: Maria Helena TRUJILLO MOLINA
Maria Elena TRUJILLO MOLINA
Istorinis
c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia
c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia
Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36092#36092 Vardas: Janey Farides LEAL LOPEZ
Istorinis
c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia
c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36093#36093 Vardas: Diana Maria CURE SABAGH
Istorinis
c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia
Barranquilla, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36094#36094 Vardas: Gerardo CASTRO PAEZ
Istorinis
c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia
c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia
Barranquilla, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36095#36095 Vardas: Martha GARCIA RODRIGUEZ
Istorinis
c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia
Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36096#36096 Vardas: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA
Istorinis
c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia
Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36097#36097 Vardas: Jaime BARAHONA CORDOBEZ
Jaime BARONA CORDOBES
Jaime BARONA CORDOBEZ
Istorinis
Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala
Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala
10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala
c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala
Guatemala
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36098#36098 Vardas: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES
Istorinis
Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico
c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala
c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama
Guadalajara, Jalisco, Mexico
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36099#36099 Vardas: Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ
Istorinis
Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico
c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico
Tototlan, Jalisco, Mexico
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36100#36100 Vardas: Vicente ZAMBADA NIEBLA
Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA
Vincente ZAMBADA NIEBLA
Vicente SOTELO GUZMAN
EL MAYITO
Istorinis
c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico
IndividualSDNSDNTK31.12.2019