Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 21.08.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 27.08.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 21.08.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.08.27 | Jungtinė Karalystė: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.08.27 | Jungtinė Karalystė: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 36 041-36 060 iš 38 280.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36041 | Carlos Arturo MORENO Istorinis | c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36042 | Jose Tolentino MURILLO MURILLO Istorinis | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36043 | Octavio PATINO RINCON Istorinis | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36044 | Publio Eliecer PEREZ ORTEGA Istorinis | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36045 | IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI عماد بن البشير بن حمدا الجمالي Istorinis | 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia Manzal Tmim, Nabul | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 36046 | Wilmar Armando PEREZ SERNA Istorinis | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36047 | Gustavo Adolfo PIEDRAHITA GIRALDO Istorinis | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36048 | Maria del Carmen POSSO DE LONDONO Istorinis | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36049 | Placido RAMIREZ BUITRAGO Istorinis | c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36050 | Heriberto RAMOS RAYO Istorinis | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36051 | Edgar REYES MURCIA Istorinis | c/o CONSTRUVIDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36052 | Miguel Antonio ROZO CLAVIJO Istorinis | c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36053 | Manuel Salvador SEPULVEDA SEPULVEDA Istorinis | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36054 | Maria Norby SERNA Maria Norbi SERNA DE PEREZ Istorinis | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia Carrera 30A No. 67-45, Palmira, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36055 | Maria Diocelina VALENCIA DE JARAMILLO Istorinis | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36056 | Manuel VALENCIA FRANCO Istorinis | c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36057 | Gustavo Adolfo VARGAS LOPEZ Istorinis | c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia c/o COLOMBIANA DE CERDOS LTDA., Pereira, Colombia c/o MATADERO METROPOLITANO LTDA., Pereira, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36058 | Maria Concepcion ZAMBRANO CERON Istorinis | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36059 | Jose Hernan ZAMORA Istorinis | c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36060 | Carlos Obeymar MAFLA Carlos Obeimar MAFLA Carlos OBEYMAR MAFLA Istorinis | c/o MERCAVICOLA LTDA., Cali, Colombia Carrera 11 No. 9-11, Villagorgon, Candelaria, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |