Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 09.07.2025. Jungtinės Tautos - 09.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 10.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 07.07.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.07.08 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.07.08 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 36 001-36 020 iš 37 644.
# | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
---|---|---|---|---|---|---|
36001 | MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Yoro Ould Daha Yoro Ould Daya Sidi Amar Ould Daha Yoro Istorinis | Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Djebock | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
36002 | Hisham IKHTIYAR Hisham Ahmad AL-IKHTIYAR Hisham AL-IKHTIYAR Hisham AL IKHTIYAR Hisham AL IKHTEYAR Hisham IKHTEYAR Hisham BAKHTIYAR Hisham ICHTIJAR Hisham BAKHTIAR Istorinis | Maliki, Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36003 | JAMI JAMI Jamea Kamil JAMEA JAMA' JAMA' JAM'I JAM'I Istorinis | Jablah, Zama, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36004 | RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S. Istorinis | Avenida Estacion No. 5BN-73 of. 207, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36005 | DISDROGAS LTDA. RAMIREZ Y CIA. LTDA. Istorinis | Carrera 38 No. 13-138 Acopi, Yumbo, Valle, Colombia Calle 15 No. 11-34, Pasto, Narino, Colombia Carrera 1D Bis. No. 15-55, Neiva, Huila, Colombia Calle 39 No. 17-42, Neiva, Huila, Colombia Apartado Aereo 30530, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36006 | Jesus Emilio CARVAJALINO PARIS, Andres Istorinis | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36007 | Gener GARCIA MOLINA HERNANDEZ, John JOHNNY 40 JHON 40 JOHN 40 GUTIERREZ, Jhon Istorinis | San Martin, Meta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36008 | Rodrigo GRANDA ESCOBAR CAMPOS, Arturo GONZALEZ, Ricardo GALLOPINTO Istorinis | Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria, Jose Felix Rivas, Estado de Aragua, Venezuela Frontino, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36009 | Jose JUVENAL VELANDIA Manuel Jesus MUNOZ ORTIZ IVAN RIOS Istorinis | San Francisco, Putumayo, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36010 | Jose LISANDRO LASCARRO Felix Antonio MUNOZ LASCARRO PASTOR ALAPE Istorinis | Puerto Berrio, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36011 | Alvaro Alfonso SERPA DIAZ Tiberio Antonio CERPA DIAZ Alvaro Alfonso CERPA DIAZ FELIPE RINCON Alvaro Enrique SERPA DIAZ Istorinis | San Jacinto, Bolivar, Colombia Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36012 | Ferney TOVAR PARRA FERCHO DIEGO Istorinis | Cartagena del Chaira, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36013 | Gentil ALVIS PATINO Juan Jose MARTINEZ VEGA Angel Leopoldo LOPEZ Alvis PATINO ORTIZ GONZALEZ, Ruben CHIGUIRO Istorinis | El Doncello, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36014 | Gerardo Antonio AGUILAR RAMIREZ CESAR Istorinis | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36015 | SAHIR BERHAN الدكتور ساهــر برهــان Dr. Sahir Barhan Saher Burhan Al-Deen Sahir Burhan Istorinis | Baghdad, Iraq United Arab Emirates | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
36016 | CORPORACION HOTELERA DEL CARIBE LIMITADA APARTAHOTEL TRES CASITAS TRES CASITAS Istorinis | Avenida Colombia No. 1-60, San Andres, Providencia, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36017 | KUTRY MANAGEMENT INC. Istorinis | Torre Universal Building, 3rd Floor, Federico Boyd Avenue and 51st Street, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36018 | TARRITOS S.A. Istorinis | Calle 23 BN No. 5N-37, Ofc. 202, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36019 | CANADUZ S.A. Istorinis | Calle 23BN No. 5N-37, Ofc. 202, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36020 | WORLD WORKING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A. WORLD WORKING C.I. C.I. GLOS'S INTERNATIONAL S.A. Istorinis | Carrera 10 No. 31-01 Zona Industrial Los Mangos, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |