Sankcijų sąrašai

Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 21.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 20.05.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.21 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights| Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai

Nr.	Dokumento tipas	Dokumento data	Žurnalas	Kaina

Nėra užklausą atitinkančių įrašų.

Dalykai

Rodomi rezultatai 35 921-35 940 iš 36 851.

#	Vardas	Adresai	Tipas	Sąrašas	Programa	Paskelbimo data
35921	#35921 Vardas: Orlay JURADO PALOMINO LIBARDO ANTONIO BENAVIDES MONCAYO COMMANDER HERMES Istorinis	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35922	#35922 Vardas: Efrain Pablo TREJO FREIRE Pablo TREJOS FREYRE Istorinis	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35923	#35923 Vardas: Jairo Alfonso LESMES BULLA Javier CALDERON Istorinis	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35924	#35924 Vardas: Vlaudin RODRIGO VEGA CARLOS VLAUDIN Istorinis	Australia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35925	#35925 Vardas: Maria Remedios GARCIA ALBERT SORAYA IRENE Istorinis	Avila, Spain Spain	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35926	#35926 Vardas: Omar Arturo ZABALA PADILLA Omar Enrique ZABALA PADILLA LUCAS GUALDRON Istorinis	Bucaramanga, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35927	#35927 Vardas: LIONEL DUMONT Jacques Brougere Abu Hamza Di Karlo Antonio Merlin Oliver Christian Rene Arfauni Imad Ben Yousset Hamza Imam Ben Yussuf Arfaj Abou Hamza Arfauni Imad Bilal Hamza Koumkal Kumkal Merlin Tinet Brugere Dimon Istorinis	France Roubaix	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
35928	#35928 Vardas: Maria del Rosario ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO Istorinis	c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru Aldabas MZ. 53, LT. 25, Las Gardenias, Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35929	#35929 Vardas: Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES Istorinis	c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru c/o PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Lima, Peru c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35930	#35930 Vardas: Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ Istorinis	Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Aurora y Andres, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35931	#35931 Vardas: Luz del Rocio ARAMBULA GARCIA Luz del Rocio ARAMBULA DE FLORES Istorinis	Jalisco, Mexico C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35932	#35932 Vardas: Yaneth ACOSTA URUETA Janeth ACOSTA URUETA Yaneth del Socorro ACOSTA URUETA Istorinis	Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35933	#35933 Vardas: Mario Antonio FLORES SALINAS Istorinis	Zacatecas, Mexico C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico Paseo Lomas del Bosque No. 2700 Int. 14, Colonia Lomas del Bosque, Guadalajara, Jalisco, Mexico Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico Tarascos No. 3469-114, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35934	#35934 Vardas: CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V. Istorinis	Avenida Miguel Angel 18, Colonia Real Vallarta, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle del Menhir Sur 661-2, Colonia Altamira, Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35935	#35935 Vardas: CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V. ACTIVOS PARA EL DESARROLLO ISLA BLANCA S.A. DE C.V. Istorinis	Calle San Uriel 690, Interior 10, Piso 4, Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35936	#35936 Vardas: CORPORACION DE CONSULTORIA, ASESORIA, PRESTACION DE SERVICIOS Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA CORPORACION DE CONSULTORIA ASESORIA Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA CORDES CIA. LIMITADA Istorinis	Calle 71C No. 4N-19, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35937	#35937 Vardas: HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A. Istorinis	Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
35938	#35938 Vardas: EMRAH ERDOGAN Imraan Al-Kurdy Imraan Imran Imran ibn Hassan Salahaddin El Kurdy Salahaddin Al Kudy Salahaddin Al-Kurdy Salah Aldin Sulaiman Ismatollah Ismatullah Ismatullah Al Kurdy Istorinis	Werl prison, Germany Karliova	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
35939	#35939 Vardas: MOHAMMAD ESLAMI Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami Istorinis	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
35940	#35940 Vardas: Jose Cayetano MELO PERILLA Istorinis	Ibague, Tolima, Colombia c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica c/o CARILLANCA C.A., Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela c/o PARQUEADERO DE LA 25-13, Bogota, Colombia c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA, San Jose, Costa Rica c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A., San Jose, Costa Rica	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019