Sankcijų sąrašai
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20.05.2025 13:55:00

Sankcijų sąrašai


Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 16.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 20.05.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.16 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.20, Russia | Canada: 2025.03.20
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#VardasAdresaiTipasSąrašasProgramaPaskelbimo data
35121#35121 Vardas:
FARC
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA
Istorinis		-EntitySDNFTO
SDGT
SDNTK		31.12.2019
35122#35122 Vardas: Julio Cesar NASSER DAVID
Jaime PEREZ PENA
Istorinis		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
Carrera 38B No. 76-40, Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35123#35123 Vardas: Carlos Alberto NASSER ARANA
Istorinis		c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES NAMOS Y CIA. LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o K. P. TO JEANS WEAR S. DE H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35124#35124 Vardas: Claudia Patricia NASSER ARANA
Claudia Patricia NASSER DE HASBUN
Claudia Patricia NASSER DE HAZBUN
Istorinis		c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
Carrera 54 No. 74-79, Barranquilla, Colombia
Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, Colombia
c/o CAMPO VERDE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o VILLA DE ARTE S. DE H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35125#35125 Vardas: Jorge NASSER ARANA
Istorinis		c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o HAPPY DAYS S. de H., Barranquilla, Colombia
c/o VESTIMENTA J Y J S. de H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35126#35126 Vardas:
Istorinis		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35127#35127 Vardas:
DESARROLLAR LTDA.
Istorinis		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35128#35128 Vardas:
Istorinis		SomaliaEntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35129#35129 Vardas:
Vazir
Vezir
Istorinis		64 Poturmahala Travnik Bosnia and Herzegovina
Sarajevo Bosnia and Herzegovina		EntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35130#35130 Vardas:
EDIFICAR
Istorinis		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35131#35131 Vardas:
GRANCO
Istorinis		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35132#35132 Vardas:
HOTINCOL
Istorinis		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35133#35133 Vardas:
Istorinis		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35134#35134 Vardas:
Al-Rasheed Bank
Al-Rashid Bank
Istorinis		PO Box 7177 Haifa Street Baghdad Iraq
Al Masarif Street Baghdad Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
35135#35135 Vardas:
Istorinis		PO Box 293 Ninevah Ninevah IraqEntityUKIraq31.12.2019
35136#35136 Vardas:
Istorinis		PO Box 2009 Uqba Bin Nafia Square Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35137#35137 Vardas:
Istorinis		Hashmiya District Babylon IraqEntityUKIraq31.12.2019
35138#35138 Vardas:
Istorinis		The White Palace Al Nidhal Street PO Box 5157 Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35139#35139 Vardas:
Istorinis		PO Box 5271 Khulafa Street Khuilani Square Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35140#35140 Vardas:
Istorinis		PO Box 552 Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019