Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 21.08.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 21.08.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 21.08.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.08.21 | Jungtinė Karalystė: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.08.21 | Jungtinė Karalystė: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 31 821-31 840 iš 38 258.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31821 | Santiago VIDEMATO JAMES DUGGAN RAMONA IBARRA | Buenos Aires, Argentina | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31822 | GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Buenos Aires, Argentina | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31823 | Remigio CEBALLOS ICHASO | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 31.12.2019 |
| 31824 | Ramon Alonso CARRIZALEZ RENGIFO Ramon CARRIZALES | Apure, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31825 | Omar Jose PRIETO FERNANDEZ Omar PRIETO | San Francisco, Zulia, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31826 | Jorge Luis GARCIA CARNEIRO Jorge GARCIA CARNEIRO | Caracas, Venezuela La Guaira, Vargas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31827 | Jesus Maria MANTILLA OLIVEROS Jesus Maria MONTILLA OLIVEROS | Bolivar State, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31828 | Richard Jesus LOPEZ VARGAS Richard LOPEZ VARGAS | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31829 | Jose Leonardo NORONO TORRES | San Cristobal, Tachira, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31830 | Jose Miguel DOMINGUEZ RAMIREZ Miguel DOMINGUEZ | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31831 | Cristhiam Abelardo MORALES ZAMBRANO Cristhian MORALES ZAMBRANO Christian MORALES ZAMBRANO | Tachira, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31832 | Alberto Mirtiliano BERMUDEZ VALDERREY Alberto MIRTILIANO BERMUDEZ | Anaco, Anzoategui, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31833 | Gennadiy MEDVEDEV Gennadiy Nikolayevich MEDVIEDIEV | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 31834 | JUND AL AQSA The Soldiers of Aqsa Soldiers of Aqsa Sarayat Al Quds | Idlib Governorate, Syrian Arab Republic Hama Governorate, Syrian Arab Republic | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31835 | Sergey STANKEVICH Sergey Nikolayevich STANKEVICH | Kaliningrad | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 31836 | Andrey SHEIN Andrey Borisovich SHEIN | Ivanovskaya Oblast, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 31837 | HARAKAT AL-NUJABA HARAKAT HEZBOLLAH AL-NUJABA MOVEMENT OF THE NOBLE ONES HEZBOLLAH GOLAN LIBERATION BRIGADE AMMAR IBN YASIR BRIGADE IMAM AL-HASAN AL-MUJTABA BRIGADE AL-HAMAD BRIGADE AL-NUJABA TV THE MOVEMENT OF THE NOBLE ONES | Iraq Syria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31838 | SMILE TECHNOLOGIES S.A. SMILE WALLET LIMITED SMILE WALLET LTD SMILE PAYMENTS | Avenida Chivilcoy 3157 piso 2 departamento D, Buenos Aires, Argentina | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31839 | SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD QUARTIERLATINAPARTMENTS SMILE BITCARD | Flat 1 73a White Lion Street Islington, London, N1 9PF, United Kingdom 72 High Street Haslemere, Surrey, GU27 2LA, United Kingdom | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31840 | SMILEWALLET S.A.S. | CR 15 # 146 29 Casa 1, Bogota, D.C., Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |