Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 21.08.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 21.08.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 21.08.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.08.21 | Jungtinė Karalystė: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.08.18. 2025/1481, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.08.21 | Jungtinė Karalystė: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 31 741-31 760 iš 38 258.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31741 | Victor Alekseyevich BOYARKIN Viktor BOYARKIN Victor BOYARKIN Victor Alekseevich BOYARKIN V.A. BOYARKIN | Meschovsk, Russia #189, 20, BLD1, Generala Beloborodova, Moscow, 125222, Federal District, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 UKRAINE-EO13662 | 31.12.2019 |
| 31742 | Raul GORRIN BELISARIO Raul Antonio GORRIN BELISARIO Raul Antonio GORRIN Raul A GORRIN Raul GORRIN Raul Antonio De La Santisima Trinidad GORRIN BELISARIO Raul Antonio De La Santisima GORRIN-BELISARIO | 4100 Salzedo Street Apt. 1010, Miami, 33146, FL, United States 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, 33143, FL, United States | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31743 | Gustavo Adolfo PERDOMO ROSALES Gustavo PERDOMO-ROSALES Gustavo A PERDOMO Gustavo A PERDOMO ROSALES Gustavo PERDOMO Gustavo Adolfo PERDOMO | 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States 18555 Collins Avenue Unit 4405, Sunny Isles, 33160, FL, United States | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31744 | RIM GROUP INVESTMENTS, CORP. | 4100 Salzedo Street Apt 1010, Coral Gables, 33146, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31745 | RIM GROUP INVESTMENTS I CORP. | 4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 608, Coral Gables, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 807, Coral Gables, 33146, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31746 | RIM GROUP INVESTMENTS II CORP. | 4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 813, Coral Gables, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 913, Coral Gables, 33146, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31747 | JAISH-I-MOHAMMED Army of Mohammed | Pakistan | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31748 | RIM GROUP INVESTMENTS III CORP. | 4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, 33143, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31749 | MAGUS HOLDINGS USA, CORP. | 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31750 | MAGUS HOLDING LLC | 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31751 | MAGUS HOLDING II, CORP. | 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States 140 Paloma Drive, Coral Gables, 33143, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31752 | CORPOMEDIOS LLC | 4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31753 | RIM GROUP PROPERTIES OF NEW YORK, CORP. | 4100 Salzedo St. Unit 1010, Coral Gables, 33146, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31754 | RIM GROUP PROPERTIES OF NEW YORK II CORP. | 675 Third Avenue 29th FL., New York, 10017, NY, United States 20 West 53rd Street Unit 47A, New York, 10019, NY, United States 60 Riverside Boulevard PH 3602, New York, 10069, NY, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31755 | TINDAYA PROPERTIES HOLDING USA CORP. | 675 Third Avenue 29th Floor, New York, 10017, NY, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31756 | TINDAYA PROPERTIES OF NEW YORK CORP. | 155 SW 25th Road, Miami, 33129, FL, United States 330 East 57th Street Unit 12, New York, 10022, NY, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31757 | TINDAYA PROPERTIES OF NEW YORK II CORP. | 675 Third Avenue 29th Floor, New York, 10017, NY, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31758 | ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh Sanafi al Nasr | Saqra | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31759 | JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA Society of Islamic Cooperation Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya Jit | Kandahar City, Afghanistan | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31760 | GLOBOVISION TELE CA, CORP. | 4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |