Sankcijų sąrašai

Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai

Nr.	Dokumento tipas	Dokumento data	Žurnalas	Kaina

Nėra užklausą atitinkančių įrašų.

Dalykai

Rodomi rezultatai 30 101-30 120 iš 36 688.

#	Vardas	Adresai	Tipas	Sąrašas	Programa	Paskelbimo data
30101	#30101 Vardas: Tony AJAKA Antoine AJAKA	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30102	#30102 Vardas: Anni BEURKLIAN Anni AJAKA	Lebanon Bsalim, Majzoub St. #701 Bldg. #254, 3rd floor, Beirut, Lebanon	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
30103	#30103 Vardas: TOP TECHNOLOGIES SARL	Ground Floor, Dedeyan center Dora highway Metn, Bauchrieh, Lebanon	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
30104	#30104 Vardas: POLO TRADING	Fakhani Building Korniche Mazraa Street, Beirut, Lebanon Grand Hills/GF Al Khansa St., Beirut, Lebanon	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
30105	#30105 Vardas: Hameed ul HASSAN Hameed ul HASAN Hameedul HASSAN	Sialkot, Pakistan House number 4, Lane 4, Village flag 2, Dhalwan, Pasrur Tehsil, Sialkot District, Punjab Province, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30106	#30106 Vardas: Abdul JABBAR Abdul JABAR	124 Yasir Ghaffar Town, Okara, Punjab, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30107	#30107 Vardas: AL-KHALIDI EXCHANGE ALKHALEDI JEWELRY COMPANY AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE AL-KHALIDI JEWELRY SHOP KHALIDI COMPANY KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY AL-KHALIDI COMPANY AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY AL KHALDI COMPANY LLC	Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz, Mersin, 33070, Turkey 7 Ilkbahar Cd, Bursa, Turkey Raqqah, Syria Nishtaman building second floor New Borsa, Irbil, Iraq Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih, Istanbul, Turkey Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih, Istanbul, 34087, Turkey Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan, Sanliurfa, Turkey Yildiz field, Sanliurfa, Turkey Kapali Carsi, Istanbul, Turkey Aksaray, Istanbul, Turkey Zeytoun Bourno, Istanbul, Turkey Iquitli Mimat Akef Street, Istanbul, Turkey Oak Square, Istanbul, Turkey Asnioret, Istanbul, Turkey Independence, Mersin, Turkey Sarashieh, Anteb, Turkey Al-Sharshieh, Bursa, Turkey Al-Sharsheh, Adana, Turkey Gaziantep, Turkey Dayr Az Zawr, Syria Al Mayadin, Syria Ismet Inonu Buvari 86, Mersin, 33050, Turkey Halaskar Gazi Caddesi 224, Istanbul, 34384, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
30108	#30108 Vardas: Abdul Rehman AL-DAKHIL Dilshad AHMAD Danish DILSHAD Amantullah ALI Amanatullah ALI Amanat ALI Imanat Ullah IQBAL 'Abd al-Rahman AL-DAKHIL	Faisalabad, Pakistan Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30109	#30109 Vardas: AL-HEBO JEWELRY COMPANY AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE AL-HABU MONEY EXCHANGE AL-HABU HAWALA AL-HABU JEWELRY AL-HEBO	Gaziantep, Turkey Raqqah, Syria Tall Abyad Street, Raqqah, Syria Sanliurfa, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
30110	#30110 Vardas: Muhamad Ali AL-HEBO Muhammad AL-HABU Mohamad Abdulkarim ALHOBO Muhammed HABO Mohammed HEBBO Muhammad HABU Muhammad Abd-al-Karim AL-HABU	Syria Hurriyet Caddesi Sahinbey, Gaziantep, Turkey Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30111	#30111 Vardas: Mohamad Rafi UDIN Mohd Rafi UDIN Rafi UDIN AL-MALISI, Abu Awn	Negri Sembilan, Malaysia Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30112	#30112 Vardas: Mohammed Karim Yusop FAIZ Mohd Karim Yusop FAIZ Mohammed Yusop Karin FAIZ Mohammad Yusuf Karim FAIZ AL-INDUNISI, Abu-Walid AL-INDONESI, Abu Walid Muhmmad SAIFUDDIN	Indonesia Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30113	#30113 Vardas: Mohammad Reza Lahaman KIRAM Mohd Reza KIRAM AL-FILIPINI, Abu Abdul Rahman	Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Philippines Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30114	#30114 Vardas: Qassim Abdullah Ali AHMED Qassim AL-MUAMEN Qassim AL MUAMEN Qassim ABDULLAH ALI Qassim ABDULLAH	Iran Sitrah, Bahrain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30115	#30115 Vardas: Khin HLAING	Burma	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30116	#30116 Vardas: BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION Al Bir Al Dawalia BIF BIF-USA Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond	8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan Bangladesh Yemen	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30117	#30117 Vardas: Aung Kyaw ZAW Aung Kyaw ZAWW	Burma	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30118	#30118 Vardas: Thura San LWIN	Yangon, Burma Burma	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30119	#30119 Vardas: Khin Maung SOE	Burma	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30120	#30120 Vardas: 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY	Meiktila, Burma	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019