Sankcijų sąrašai

Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 03.07.2025. Jungtinės Tautos - 17.06.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 03.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 07.07.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.07.03 | Jungtinė Karalystė: 2025.06.18 | Jungtinė Karalystė: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai

Nr.	Dokumento tipas	Dokumento data	Žurnalas	Kaina

Nėra užklausą atitinkančių įrašų.

Dalykai

Rodomi rezultatai 29 861-29 880 iš 37 606.

#	Vardas	Adresai	Tipas	Sąrašas	Programa	Paskelbimo data
29861	#29861 Vardas: D.G.D. INVESTMENTS LTD. DAN GERTLER DIAMONDS LTD.	23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29862	#29862 Vardas: D.G.I. ISRAEL LTD	23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29863	#29863 Vardas: PROGLAN CAPITAL LTD	23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29864	#29864 Vardas: ABU SAYYAF GROUP Al Harakat Al Islamiyya	Philippines	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29865	#29865 Vardas: EMAXON FINANCE INTERNATIONAL INC. INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATION EMAXON INC.	8356 Rue Labarre, Montreal, H4P2E7, Quebec, Canada	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29866	#29866 Vardas: AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED	Cayman Islands 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29867	#29867 Vardas: CAPRIKAT LIMITED ALBERTINE DRC S.A.S.U	Akara Building 24 Castro Street, Wickhams Cay 1 P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British Boulevard du 30 Juin No 110 Building 1113, 8eme etage Municipality of Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29868	#29868 Vardas: FOXWHELP LIMITED	Akara Building 24 Castro Street, Wickhams Cay 1 P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29869	#29869 Vardas: CAPRIKAT AND FOXWHELP SARL	Congo, Democratic Republic of the	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29870	#29870 Vardas: LORA ENTERPRISES LIMITED	Virgin Islands, British	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29871	#29871 Vardas: ZUPPA HOLDINGS LIMITED	Virgin Islands, British	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29872	#29872 Vardas: ORAMA PROPERTIES LTD	Palm Grove House P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29873	#29873 Vardas: DGI MINING LTD	Palm Grove House P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29874	#29874 Vardas: ROZARO DEVELOPMENT LIMITED	57/63 Line Wall Road, Gibraltar	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29875	#29875 Vardas: Sergey KUSIUK Sergej Nikolaevich KUSYUK Serhiy KUSYUK Sergei KYSYUK	Malaya Mochulka, Vinnitska, Ukraine Moscow, Russia	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29876	#29876 Vardas: Julio Antonio JUAREZ RAMIREZ Julio JUAREZ	Mazatenango, Guatemala Quinta Esterlima Km. 152.5, San Bernardino, Suchitepequez, Guatemala	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29877	#29877 Vardas: Mukhtar Hamid SHAH	Chakwal, Pakistan 1 Hill Park Jhellum Road, Rawalpindi, Punjab, Pakistan	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29878	#29878 Vardas: Maung Maung SOE	Burma	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29879	#29879 Vardas: Yan GAO	Hongtong, Shanxi, China Beijing, China	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
29880	#29880 Vardas: Benjamin BOL MEL Benjamin BOL MEL KUOL Benjamin BOL MOL KUOT Benjamin BOR Benjamin BOL	Awiil, Sudan Rialdit, South Sudan Warrap State, South Sudan Abiem, Aweil East County, Northern Bahr al Ghazal, South Sudan Othaya Road Othaya Villas House #2, Nairobi, 00202, Kenya Hai-Jalaba Centre Street, Juba, Central Equatoria, South Sudan Juba, South Sudan	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019