Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 29 501-29 520 iš 36 688.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29501 | Alexei Nikolaevich SHESHENYA Alexey SHESHENYA | Novokosinskaya Street 38 Building 3 Apartment 3, Moscow, 111539, Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 29502 | ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB) Abdullah Azzam Brigades Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 | |
| 29503 | Pieter Albert DEBOUTTE | Roeselare, Flanders, Belgium | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29504 | FLEURETTE PROPERTIES LIMITED FLEURETTE GROUP GROUPE FLEURETTE FLEURETTE DUTCH GROUP VENTORA MINING KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO VENTORA INVESTMENTS S.A.SU | Strawinskylaan 335 WTC B-Tower 3rd floor, Amsterdam, 1077 XX, Netherlands Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower, Amsterdam, 1082 MA, Netherlands 70 Batetela Avenue Tilapia Building, 5th floor Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar 8eme Etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Commune De La Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29505 | FLEURETTE HOLDINGS NETHERLANDS B.V. | Industrieweg 5 Nieuwkoop, Zuid-Holland, 2421 LK, Netherlands | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29506 | GERTLER FAMILY FOUNDATION LA FONDATION FAMILLE GERTLER | Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29507 | OIL OF DR CONGO SPRL OIL OF DRCONGO | 14 Avenue Sergent Moke, Kinshasa, Gombe, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29508 | JARVIS CONGO SARL | No. 70 Batetela Avenue Tilapia Building (Orange) 5th floor, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the No. 790 Panda Avenue Golf Quarter, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29509 | INTERNATIONAL DIAMOND INDUSTRIES IDI | Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29510 | D.G.D. INVESTMENTS LTD. DAN GERTLER DIAMONDS LTD. | 23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29511 | D.G.I. ISRAEL LTD | 23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29512 | PROGLAN CAPITAL LTD | 23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29513 | ABU SAYYAF GROUP Al Harakat Al Islamiyya | Philippines | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29514 | EMAXON FINANCE INTERNATIONAL INC. INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATION EMAXON INC. | 8356 Rue Labarre, Montreal, H4P2E7, Quebec, Canada | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29515 | AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Cayman Islands 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29516 | CAPRIKAT LIMITED ALBERTINE DRC S.A.S.U | Akara Building 24 Castro Street, Wickhams Cay 1 P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British Boulevard du 30 Juin No 110 Building 1113, 8eme etage Municipality of Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29517 | FOXWHELP LIMITED | Akara Building 24 Castro Street, Wickhams Cay 1 P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29518 | CAPRIKAT AND FOXWHELP SARL | Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29519 | LORA ENTERPRISES LIMITED | Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 29520 | ZUPPA HOLDINGS LIMITED | Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |