Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 28 661-28 680 iš 36 688.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28661 | RESTAURANT FOLKLOR Y CANTINA, S.A. DE C.V. RESTAURANTE FOLKLOR Y CANTINA | Guadalajara, Jalisco, Mexico Av. Manuel J. Clouthier 1614 Col. Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28662 | MARSHAL ZHUKOV | - | Vessel | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28663 | RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico Carr. San Julian KM 1.5 San Miguel El Alto, San Julian, 47170, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28664 | HAMIDULLAH AKHUND SHER MOHAMMAD حمید الله آخوند شیر محمد Janat Gul Hamidullah Akhund | Afghanistan Sarpolad village, Washer District, Helmand Province Arghandab District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28665 | STALINGRAD | - | Vessel | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 28666 | SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28667 | MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28668 | SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28669 | Fawaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI Fawaz Muhamed JABIR AL-RAWI Fawwaz Muhammad JUBAYR AL-RAWI Fawwaz JABUR AL-RAWI Hajji Fouaz AL-ARWEE Hajj Fawaz AL-RAWI | Albu Kamal, Syria Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28670 | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE HANIFEH EXCHANGE HANIFA EXCHANGE HANIFAH CURRENCY EXCHANGE HUNAIFA OFFICE HANIFAH EXCHANGE COMPANY | Albu Kamal, Syria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28671 | SELSELAT AL THAHAB GOLDEN CHAIN SILSILET AL THAHAB SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY AL SILSILAH AL DHAHABA SILSALAT AL DHAB | Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq al Abbas Street, Karbala, Iraq | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 28672 | Kalev MUTONDO Kalev MUTOND Kalev MUTOID Kalev MUTOMBO Kalev MUTUND Motono KALEV Mutondo KALEV KATANGA Mutundo KALEV Kalev MUTONDO KATANGA | Kasaji, Democratic Republic of the Congo Likasi, Katanga, Democratic Republic of the Congo 24 Avenue Ma Campagne Quartier Ma Campagne Commune De Ngaliema, Kinshasa, 00243, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 28673 | Evariste BOSHAB Evarist BOSHAB Evariste BOSHAB MABUTSH Evariste BOSHAB MABUDJ Evariste BOSHAB MABUDJ-MA-BILENGE Evariste BOSHAB MABUDJ MA BILENGE Evariste MULUMBU BOSHAB | Teke-Kalamba, Democratic Republic of the Congo Kasai Occidentale Province, Democratic Republic of the Congo Avenue du Rail 5 Ngaliema, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 28674 | Kirill Mikhailovich KOVALCHUK Kyrylo Mykhaylovych KOVALCHUK Kyrylo Mykhailovych KOVALCHUK | Moscow, Russia St. Petersburg, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 28675 | THARWAT SALAH SHIHATA ثروت صالح شحاته Tarwat Salah Abdallah Salah Shihata Thirwat Shahata Thirwat Tharwat Salah Shihata Ali | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 | |
| 28676 | Muhammad IBRAHIM | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 28677 | Dmitri Alekseevich LEBEDEV | Russia St. Petersburg, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 28678 | Dmitri Flerovich MANSUROV | Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 28679 | Mikhail Alekseevich KLISHIN | Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 28680 | Oleg Aleksandrovich MINAEV | Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |