Sankcijų sąrašai
3.145.200.8
04.05.2025 02:32:54

Sankcijų sąrašai


Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai
Daugiau
Nr.Dokumento tipasDokumento dataŽurnalasKaina
     
Nėra užklausą atitinkančių įrašų.
Dalykai
Daugiau
Rodomi rezultatai 28 201-28 220 iš 36 688.
#VardasAdresaiTipasSąrašasProgramaPaskelbimo data
28201#28201 Vardas: Alfonso LIRA SOTELO
EL ATLANTE
Rogelio BAHENA MARTINEZ		Mexico City, D.F., Mexico
Ixtlahuatenco Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28202#28202 Vardas: Eliseo IMPERIAL CASTRO
CHEYO ANTRAX		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28203#28203 Vardas: Javier LIRA SOTELO
EL HANNIBAL
EL CARNICERO		Mexico City, D.F., Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28204#28204 Vardas: Alma Delia LIRA SOTELOMexico City, D.F., Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
28205#28205 Vardas: Sayyed Javad MUSAVIIranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
28206#28206 Vardas: Shop T18, 3/F, Cathay Pacific 88 Malls, No. 125, Wanchai Road, Wanchai, Hong KongEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28207#28207 Vardas: Mingfu CHENAnhui, ChinaIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28208#28208 Vardas: Rahimreza FARGHADANI
Rahim Reza FARGHADANI		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28209#28209 Vardas: Hossein POURNAGHSHBAND
Hussain Reza POUR NAGHSH BAND
Hossein POUR NAGHSHBAND
Hossein Reza POUR NAGHSHBAND		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28210#28210 Vardas:
CANDID TRADING LLC		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 41967, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28211#28211 Vardas: FAZAL RAHIM
فضل رحيم
Fazel Rahim; Fazil Rahim
Fazil Rahman
Microrayan 3rd, Apt. 45, block 21, Kabul, Afghanistan
Kabul		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
28212#28212 Vardas:
MABROOKA TRADING COMPANY		3rd Floor, Office No. 306, Al Dana Centre, Al Maktoum Street, Next to Metropolitan Palace Hotel, Al Riqqa, Al Muraqqabat, Deira, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 33634, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
28213#28213 Vardas: Boris Borisovich KIBIS-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28214#28214 Vardas: Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28215#28215 Vardas: Pavel Vladimirovich LAPSHOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28216#28216 Vardas: Ali Youssef CHARARA
'Ali Yusuf SHARARA
Ali Youssef SHARARA		Sidon, Lebanon
Ghobeiry Center Mcharrafieh, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center, 17th Floor Verdun Rachid Karameh Street, Beirut, Lebanon
Al-Ahlam, 4th Floor Embassies Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
28217#28217 Vardas:
SPECTRUM INVESTMENT GROUP SAL HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT GROUP HOLDING
SPECTRUM HOLDING
SPECTRUM INVESTMENT HOLDING
SPECTRUM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING SAL		Floor 17, Verdun 732 Building Rachid Karameh Street Verdun, Beirut, Lebanon
Verdun 732 Center Rachid Karame Street, Beirut, Lebanon
P.O. Box 113-5333, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
28218#28218 Vardas: PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
28219#28219 Vardas: Yevgeni Yuvenalievich ANTONOV-IndividualSDNMAGNIT31.12.2019
28220#28220 Vardas: Nayf Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Nayef Salam Muhammad Ujaym AL-HABABI
Faruq AL-QATARI
Faruq AL-QAHTANI
Farouq AL-QAHTANI AL-QATARI
Sheikh Farooq AL-QAHTANI
Sheikh Farooq AL-QATARI
Shaykh Imran FAROUK		Saudi Arabia
Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019