Sankcijų sąrašai

Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 02.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai

Nr.	Dokumento tipas	Dokumento data	Žurnalas	Kaina

Nėra užklausą atitinkančių įrašų.

Dalykai

Rodomi rezultatai 28 141-28 160 iš 36 688.

#	Vardas	Adresai	Tipas	Sąrašas	Programa	Paskelbimo data
28141	#28141 Vardas: Haroun GAYE Haroun GUEYE Haroun GUAYE Aroun GAYE Aroun GEYE	Bangui, Central African Republic	Individual	SDN	CAR	31.12.2019
28142	#28142 Vardas: Mohamed Abdo WAKED DARWICH Hamudi WAKED DARWICH	Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28143	#28143 Vardas: Job LAREDO DON JUAN Job LAREDO DONJUAN Antonio LAREDO Antonio RODRIGUEZ GORDO	San Miguel Totolapan, Guerrero, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28144	#28144 Vardas: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION LAREDO DTO	Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28145	#28145 Vardas: SAADI QADHAFI	Libya (in custody) Tripoli Libya Türkiye	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28146	#28146 Vardas: Ismael LAREDO DONJUAN Ismael LAREDO DON JUAN Ismael LAREDO	Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28147	#28147 Vardas: Ruben LAREDO DONJUAN	General Heliodoro Castillo, Guerrero, Mexico Sn Francisco 471 Santa Ana Zicatecoyan, Tlatlaya, C.P. 51571, Estado de Mexico, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28148	#28148 Vardas: Mercedes BARRIOS HERNANDEZ LA MECHE	Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico Xochitepec, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28149	#28149 Vardas: Daniela GOMEZ VELAZQUEZ Daniela GOMEZ VELASQUEZ	Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Mexico Cuernavaca, Morelos, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28150	#28150 Vardas: Ismael REYNA FELIX	Baja California, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28151	#28151 Vardas: Antonio MARCELO BARRAGAN EL RATON	Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28152	#28152 Vardas: Andres LAREDO ESTRADA	Tlapehuala, Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
28153	#28153 Vardas: GRUPO CIMA PANAMA, S.A.	Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon Free Zone, Panama PO Box 3294, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28154	#28154 Vardas: INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28155	#28155 Vardas: SAIF AL-ARAB QADHAFI	Tripoli	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28156	#28156 Vardas: FELIX B. MADURO S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28157	#28157 Vardas: PANLI HOLDINGS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28158	#28158 Vardas: NARANJO ABAJO, S.A.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28159	#28159 Vardas: SOHO DEVELOPERS, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
28160	#28160 Vardas: XZACT, INC.	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019