Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 08.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 09.05.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.08 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.08 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 26 121-26 140 iš 36 720.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26121 | OVLAS TRADING S.A. OVLAS TRADING S.A.L. | Al Salia Building Embassy Street Bir Hassan, Beirut, Lebanon Akara Building 24 De Castro Street Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26122 | GRUPO AROSFRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SARL GRUPO AROSFRAN GRUPO AROSFRAM AROSFRAN | 1st Floor Avenida Comandante Valodia No. 65, Luanda, Angola Rua Clube Maritimo Africano No 22 r/c, Luanda, Angola Rua Comandante de Volodia No 67 Premiero Andar, Luanda, Angola Avenida Comandante de Valodia No. 0.67 1 Andar, Luanda, Angola Rua General Rocadas 5, Luanda, Angola | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26123 | AFRI BELG COMMERCIO E INDUSTRIA LDA AFRI BELG AFRI-BELG AFRI-BELG SUPERMERCADOS CASH & CARRY RETAIL STORES AFRI-BELG CONTRUCTION AFRI-BELG AGRICULTURE | Rua Comandante Valodia 266-268 Sao Paulo, Luanda, Angola Avenida Comandante De Valodia n. 0.67 1 Andar, Luanda, Angola | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26124 | Bilal Mohsen WEHBE Bilal Mohsen WEHBI Bilal Mohsen WAHBI Muhsin Bilal WAHBI Bilal Mohsem WEHBI Bilal Muhsin WAHBI Bilal WAHBE Bilal Muhsin WIHBI | Avenida Jose Maria de Brito 929, Centro,, Foz Do Iguacu, Parana State, Brazil | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26125 | Ali Mohamed KHARROUBI Ali KHAROUBI | c/o ELLISSA HOLDING, Lebanon c/o SOLMAR, Lebanon c/o ELLISSA GROUP SA, Benin c/o AGROPHEN, Benin c/o ELLISSA SHIPPING, Benin c/o YAMEN BENIN SARL, Benin c/o ELLISSA PARC COTONOU, Benin c/o ELLISSA MEGASTORE, Benin c/o SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO, Congo, Republic of the c/o ELLISSA EXCHANGE COMPANY, Lebanon | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26126 | ELLISSA HOLDING ELLISSA SAL (HOLDING) | Atrium Building Weygand Street Central District, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26127 | SOLMAR | Atrium Building Weygand Street Central District, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26128 | ELLISSA GROUP SA ELESSA GROUP | 01 BP 6269, Cotonou, Atlantique, Benin | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26129 | OMAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI عمر سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Umar Ahmad Ali Al-Alusi | Damascus, Syrian Arab Republic Al-Shahid Street, Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Az Zabadani, Syrian Arab Republic Yemen | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 26130 | AGROPHEN AGRO-PHEN | 01 BP 6269, Cotonou, Benin | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26131 | ELLISSA SHIPPING | 01 BP 6269, Cotonou, Benin | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26132 | YAMEN BENIN SARL | 01 BP 6269, Cotonou, Benin | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26133 | ELLISSA PARC COTONOU | 01 BP 6269, Cotonou, Benin | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26134 | ELLISSA MEGASTORE ELLISSA MEGA STORE | Quartier SCOA GBETO Carre 148, Cotonou, Benin 01 BP 6269, Cotonou, Benin | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26135 | ALMACEN JUNIOR | Carrera 13 No. 11-24, Maicao, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26136 | ALMACEN JUNIOR NO. 2 | Calle 10 No. 12-46, Maicao, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26137 | COMERCIAL PLANETA | Carrera 12 No. 12-13, Maicao, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26138 | SOCIETE ELLISSA GROUP CONGO ELLISSA PARC CONGO ELLISSA GROUP SA CONGO ELLISSA GROUP CONGO | Avenir Lassy Zephyr Immeuble Socotra, Pointe Noire, Congo, Republic of the | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26139 | PARS OIL AND GAS COMPANY POGC | No. 133, Side of Parvin Etesami Alley opposite Sazman Ab - Dr. Fatemi Avenue, Tehran, Iran No. 1 Parvin Etesami Street Fatemi Avenue, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 26140 | SAJA BARZAN IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI سجا برزان إبراهيم حسن التكريتي | Geneva, Switzerland | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |