Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 08.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 09.05.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.08 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.08 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 25 901-25 920 iš 36 720.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25901 | Omar TREVINO MORALES Alejandro TREVINO MORALES Omar Alejandro TREVINO MORALES Oscar Omar TREVINO MORALES 42 | Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Reynosa, Tamaulipas, Mexico Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 31.12.2019 |
| 25902 | Dimas GONZALEZ RODRIGUEZ | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25903 | Victor Nazario CASTREJON PENA | Iguala, Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25904 | Alvaro SANCHEZ ESTEBAN | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25905 | Ruben ACOSTA IBARRA | Acatlan, Hidalgo Calle Siete de Abril No. 5 Colonia Hidalgo, C.P. 42500, Hidalgo, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25906 | SAYED ESMATULLAH ASEM ABDUL QUDDUS سید عصمت الله عاصم عبد القدوس Esmatullah Asem Asmatullah Asem Sayed Esmatullah Asem | Qalayi Shaikh, Chaparhar District, Nangarhar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 25907 | KEVIN JORDAN AXEL GUIAVARCH | Grenoble, France Syrian Arab Republic Turkey France Paris | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25908 | Mario FLORES SOTO Mario Alberto FLORES SOTO | Durango Privada A2 28 Colonia Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Tierra del Soconusco 252, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25909 | Nabor VARGAS GARCIA | Pachuca, Hidalgo, Mexico Pachuca De Soto, Hidalgo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25910 | Alfonso LECHUGA LICONA | San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25911 | Omar LORMENDEZ PITALUA Omar LARMENDEZ PITALUA Omar LORMENDEZ PATALUA Omar LORMENDES PITALUA | Lecheria Tultitlan, Mexico Tlalnepantla De Baz, Mexico, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25912 | Prisciliano IBARRA YEPIS Prisciliano IBARRA YEPIZ Priciliano IBARRA YEPIS Priciliano YBARRA YEPIS | Sonora, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25913 | Jose Ramon DAVILA LOPEZ Juan Ramon DAVILA LOPEZ Antonio TORRES HERNANDEZ David RUBIO CONDE | Tijuana, Baja California, Mexico Mexico Calle 22, Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25914 | Lucio HERNANDEZ LECHUGA Raul Lucio HERNANDEZ LECHUGA Luciano HERNANDEZ LECHUGA | Hidalgo, Mexico Piedras Negras, Coahuila, Mexico Mexico Calle Astros 7 Col. Praxedis Balboa, Matamoros, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25915 | Alfredo RANGEL BUENDIA | Tamaulipas, Mexico Privada Laredo 6412 Colonia Hipodromo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Villareal 23 Colonia Country Club, Hermosillo, Sonora, Mexico Calle Leonardo Valles 721, Hermosillo, Sonora, Mexico Calle Sierra Azul 239, Hermosillo, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25916 | Jose Antonio GALARZA CORONADO Antonio GALARZA CORONADO | Matamoros, Tamaulipas, Mexico Privada Los Ebanos 105 Fraccionamiento Pedregal, San Nicholas de Los Garza, Nuevo Leon, Mexico Espana Street Col. Buena Vista, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25917 | Cipriano MENDOZA CONTRERAS Javier RIVERA TORRES | Tepalcatepec, Michoacan Calle Venustiano Carranza No. 904 Col. Josefa Ortiz de Dominguez, Apatzingan, Michoacan, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25918 | BAKHT GUL بخت گل Bakhta Gul Bakht Gul Bahar Shuqib | Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan Aki Village, Zadran District, Paktiya Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 25919 | Raul HERNANDEZ BARRON | Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Coatzintla, Veracruz Veracruz, Mexico Calle Congregacion Troncones y Potrerillos Colonia Congrecaciones Troncones y Potrerillos, Coatzintla, C.P. 93160, Veracruz, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25920 | Daniel PEREZ ROJAS Juan GONZALEZ DIAZ | Moyuta, Guanajuato, Mexico Fraccionamiento Santa Isabel, Tlajomulco De Zuniga, Jalisco, Mexico Aldea San Cristobal, Comapa, Jutiapa, Guatemala Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico Matamoros, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |