Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 13.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 09.05.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.12 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.12 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 25 761-25 780 iš 36 723.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25761 | Tong-Myo'ng KIM CHIN-SO'K KIM KIM, JIN SOK TONG MYONG KIM HYOK CHOL KIM | - | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25762 | Edgardo LEYVA ESCANDON | Tijuana, Baja California, Mexico Apt. 513, Calle Tampico, Colonia Cacho, Tijuana, Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25763 | AL-QA'IDA IN THE ARABIAN PENINSULA AQAP AL-QA'IDA ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA TANZIM QA'IDAT AL-JIHAD FI JAZIRAT AL-ARAB AL-QA'IDA OF JIHAD ORGANIZATION IN THE ARABIAN PENINSULA AL-QA'IDA IN YEMEN AQY AL-QA'IDA IN THE SOUTH ARABIAN PENINSULA ANSAR AL-SHARI'A ANSAR AL-SHARIA ANSAR AL-SHARIAH ANSAR AL SHARIAH PARTISANS OF ISLAMIC LAW SONS OF ABYAN SONS OF HADRAMAWT SONS OF HADRAMAWT COMMITTEE CIVIL COUNCIL OF HADRAMAWT NATIONAL HADRAMAWT COUNCIL | Yemen Saudi Arabia | Entity | SDN | SDGT FTO | 31.12.2019 |
| 25764 | Agustin REYES GARZA DON PILO | Guadalajara, Jalisco, Mexico Tamaulipas, Mexico c/o ESTETIC CARR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico c/o ESTETICA CAR WASH S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Violetas No. 371 Colonia Las Bodegas, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Comercio No. 50 Colonia Escandon Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11800, Distrito Federal, Mexico Calle Milpa No. 87 Colonia El Vigia, Zapopan, C.P. 45100, Jalisco, Mexico Calle Persianas No. 204 Colonia Pensador Mexicano Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, C.P. 15510, Distrito Federal, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25765 | Hector CONTRERAS NOVOA | Avenida Chapalita No. 1015, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25766 | ESTETICA CAR WASH S.A. DE C.V. ESTETIC CAR WASH, S.A. DE C.V. | Aviacion No. 5250 Colonia Valle Real, Zapopan, C.P. 45019, Jalisco, Mexico Av. de la Aviacion #5250 Col. Palma Real, Zapopan, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25767 | MOHAMMAD SHAFIQULLAH AHMADI FATIH KHAN محمد شفیق الله احمدی فاتح خان Mohammad Shafiq Ahmadi Mullah Shafiqullah | Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province Marghi village, Nawa District, Ghazni Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 25768 | ESTETIC CARR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Periferico Norte No. 3109 Colonia Tabachines, Zapopan, C.P. 45188, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25769 | Felipe MORENO PEREZ | Tapachula, Chiapas, Mexico c/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V., Tapachula, Chiapas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25770 | Cesar MARTINEZ CANTABRANA Cesar Alejandro MARTINEZ CANTABRANA | Xochimilco, Distrito Federal, Mexico c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25771 | Maureen Patricia GUTIERREZ BARBOZA | Carmen Central San Jose, Costa Rica c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25772 | Alejandro DE ICAZA LOZANO | Distrito Federal, Mexico c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico Club de Golf No. 18, Casa No. 2, Conjunto Residencial Club Vista, La Atizapan de Zaragoza, Estado de Mexico, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25773 | Clara Elena LABORIN ARCHULETA | Agua Prieta, Sonora, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25774 | Alfredo BELTRAN LEYVA Hector Alfredo BELTRAN LEYVA | La Palma, Badiraguato, Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25775 | Hector BELTRAN LEYVA Alonso RIVERA MUNOZ Mario Alberto BELTRAN LEYVA | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25776 | MOREXPRESS, S.A. DE C.V. | Prol. Central ote. S/N, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico Octava Sur No. 122, Col. San Sebastian, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico Miramar No. 860-1, Zona Centro, Ensenada, 22800, Baja California, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico Hermosillo, Sonora, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25777 | MAULANA FAZLULLAH Mullah Fazlullah Fazal Hayat Mullah Radio | Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25778 | ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. GRUPO ILC ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V. RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V. PERFECT SILHOUETTE ULTRAVITAL ULTRAPHARMA EQUIPOSPA | General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo, Mexico, 11860, Distrito Federal, Mexico Louisiana No. 24, Esq. Montana, Col. Napoles, Del. Benito Juarez, Mexico, 03810, Distrito Federal, Mexico Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal, Mexico Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25779 | Abshir ABDILLAHI BOYAH Abshir ABDULLAHI Abshir BOYAH Aburashid Abdulahi ABDULI Asad ABDULAHI BOOYAH | Eyl, Somalia Garowe, Somalia | Individual | SDN | SOMALIA | 31.12.2019 |
| 25780 | Mohamed Abdi GARAAD Abdi GARAD Mohamed GARAD Mohamud Mohamed GARAAD | Eyl, Somalia Garowe, Somalia | Individual | SDN | SOMALIA | 31.12.2019 |