Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 13.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 09.05.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.12 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.12 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 25 681-25 700 iš 36 723.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25681 | MOHAMMAD AZAM ELMI محمد اعظم علمی Muhammad Azami | Sayd Karam District, Paktia Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 25682 | Miguel TREVINO MORALES Miguel Angel TREVINO MORALES 40 | Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Tamaulipas, Mexico Calle Veracruz 825, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Mina No. 6111, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perezo Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Amapola 3003 Col. Primavera, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Rancho Soledad, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico Rancho Rancherias, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico Reynosa, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 31.12.2019 |
| 25683 | Heriberto LAZCANO LAZCANO | Hidalgo, Mexico Pachuca, Hidalgo, Mexico Mariano Zavala 51, Seccion 16, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Ciudad Miguel Aleman, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25684 | Ezequiel CARDENAS GUILLEN Antonio Ezequiel CARDENAS GUILLEN | Tamaulipas, Mexico Calle Maples Y Abeto Fraccionamiento Las Arboleras, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Cerro de Tepeyac No. 33 Colonia Lucio Blanco, Matamoros, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25685 | Jorge Eduardo COSTILLA SANCHEZ Jorge COSTILLA SANCHEZ | Mexico Andador 2 o 20, No. 13 Fraccionamiento Los Sauces, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Playa Mocamba y Playa Encantada No. 14 Colonia Playa Sol, Matamoros, Tamaulipas, Mexico Calle Sierra Nevada No. 633 Fraccionamiento Fuentes, Seccion Lomas, Reynosa, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25686 | NAMCHONGANG TRADING CORPORATION NCG NAMCHONGANG TRADING NAM CHON GANG CORPORATION NOMCHONGANG TRADING CO. KOREA NAMHUNG TRADING CORPORATION NAMHUNG KOREA TAERYONGGANG TRADING CORPORATION | Pyongyang, Korea, North Chilgol Mangyongdae District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25687 | SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID سامي بن خميس بن صالح الصيد Omar El Mouhajer Saber | Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia Menzel Jemil, Bizerte | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25688 | HONG KONG ELECTRONICS HONG KONG ELECTRONICS KISH CO | Sanaee St., Kish Island, Iran | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25689 | Ali Ahmad KADDOURA | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25690 | Mario Alberto HENAO JARAMILLO | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25691 | Ali Mohamad ABDUL RAHIM | Trsv 44 No. 45a - 19, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25692 | Imad Abdul Rahim ALVARADO | Lebanon | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25693 | Abdul Naser DIB EL MALT | Calle 85 No. 12-10 Oficina 213 y/o Local 3, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25694 | Cecilia MADRID FRANCO | Calle 3 sur No. 53-90, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25695 | Ramon Alberto CANAS PULIDO | Cra 29 #9 B 64, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25696 | Carlos Enrique GONZALEZ HOYOS | Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25697 | Fernando VARELA BUSTOS | B. Centro Not El Dovio Valle DRM, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25698 | Chekri Mahmoud HARB SHEKRY HARB | Lebanon c/o VARIEDADES HARB SPORT, Medellin, Colombia c/o COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25699 | Jairo de Jesus VELEZ TRUJILLO | c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 25700 | Ruth Cecilia VELASQUEZ RODRIGUEZ | c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia c/o INVERSIONES FLOREZ Y FLOREZ Y CIA S.C.A., Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |