Sankcijų sąrašai
216.73.216.28
13.05.2025 23:52:50

Sankcijų sąrašai


Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 13.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 09.05.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.05.12 | Jungtinė Karalystė: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.

Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.

Dokumentai
Daugiau
Nr.Dokumento tipasDokumento dataŽurnalasKaina
     
Nėra užklausą atitinkančių įrašų.
Dalykai
Daugiau
Rodomi rezultatai 25 661-25 680 iš 36 741.
#VardasAdresaiTipasSąrašasProgramaPaskelbimo data
25661#25661 Vardas: Carlos Antonio LOPEZ OSPINAc/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
Calle 50 No. 65-42 of. 205, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25662#25662 Vardas: Omar Alfredo JACOME DEL VALLE
EL PIOLO		Mexico
c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25663#25663 Vardas: Natalia Andrea VASQUEZ VALENCIAMedellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25664#25664 Vardas: Maria del Carmen SUAZA BARCO
Carmen SUAZA BARCO		Andes, Antioquia, Colombia
c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3 Colonia Juarez, Mexico City, C.P. 06600, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25665#25665 Vardas: Doris Patricia SANCHEZ RIVERAc/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25666#25666 Vardas: Maria Marcela del Pilar PEREZ MONTEROBogota, Colombia
c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama
c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25667#25667 Vardas: Julio Cesar Jassan Estuardo SANCHEZ MARTELL
Julio Cesar SANCHEZ MARTELL		c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama
c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A., Panama
c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
C. Enrique Wallon 424 3 Col. Polanco Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico
C. Las Palmas L H5C D 1102 1000 Cond. Costaventura Y X Fracc. Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25668#25668 Vardas: Martha Marina MUNERA VELASQUEZc/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25669#25669 Vardas: ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
عبد القادر محمود محمد السيد
Es Sayed, Kader
Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25670#25670 Vardas: Nora MEJIA ARTEAGAMedellin, Colombia
c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia
c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25671#25671 Vardas: Jorge Alberto HERNANDEZ MEJIAc/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25672#25672 Vardas: Gloria Amparo DURAN PORRASc/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25673#25673 Vardas: Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA
Mauricio AGUILAR DEL BOSQUE
Luis Antonio AGUILAR VELEZ
Diego Rodrigo VEGA LUJAN
EL ARQUITECTO		Medellin, Colombia
Huamantla, Tlaxcala, Mexico
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
Av. Hipolito Taine 253 2 Col. Chapultepec Morales Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico
Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie la Cuspide departamento 1003 Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
25674#25674 Vardas: Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A. Boulevard Interlomas 5 Colonia La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico
Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16 Col. La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico		EntitySDNSDNT31.12.2019
25675#25675 Vardas: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25676#25676 Vardas:
TAN S.A.		Calle 4 No. 65F-41 Hangar 70A, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25677#25677 Vardas:
HOSTERIA LLANOGRANDE		Carretera Las Palmas cruce Aeropuerto Km. 3, Rionegro, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25678#25678 Vardas: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25679#25679 Vardas: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
25680#25680 Vardas: ELSHAFEE EL SHEIKH
El Shafee Elsheikh
Alshafee El-Sheikh		London
United States of America		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019