Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 30.04.2025. Jungtinės Tautos - 09.11.2024. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 05.05.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 14.04.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.04.29 | Jungtinė Karalystė: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 23 821-23 840 iš 36 692.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23821 | Luis Hernando GOMEZ BUSTAMANTE | Km 7 Via Cartago-Obando, Hacienda El Vergel, Cartago, Colombia Km 12 Via Santa Ana Molina, Hacienda Doima, Cartago, Colombia c/o AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA., Cartago, Valle, Colombia c/o GANADERIA EL VERGEL LTDA., Cartago, Valle, Colombia c/o GANADERIAS BILBAO LTDA., Cartago, Valle, Colombia c/o INMOBILIARIA EL ESCORIAL LTDA., Cartago, Valle, Colombia c/o INMOBILIARIA LINARES LTDA., Cartago, Valle, Colombia c/o INMOBILIARIA PASADENA LTDA., Cartago, Valle, Colombia c/o ORGANIZACION LUIS HERNANDO GOMEZ BUSTAMANTE Y CIA. S.C.S., Cartago, Valle, Colombia c/o VISCAYA LTDA., Cartago, Valle, Colombia El Aguila, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 23822 | Hamid Jabir KHUDAIR Hamid Sulieman Jabir KHUDAIR | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23823 | Husni Bourini YASIN Husni Mohammad Bourini YASIN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23824 | Riyad Ali AMLI Riyad Ali Mustafa AMLI | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23825 | Ahmad Ali AHMAD Ahmad Ali Ahmad AHMAD | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23826 | Hasan YOUSEF Hasan Youssef Daoud DAR KHALIL Hassan Yousef Dawoud DAR KHALIL | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23827 | Fadel HAMDAN Fadel Mohammad Saleh HAMDAN | Ramallah, West Bank | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23828 | Mahmoud MUSLEH Mahmoud Ibrahim Mahmoud MUSLEH | Haifa, Israel | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23829 | Ahmad 'Abd al-Aziz MUBARAK Ahmad Abdel Aziz Saleh MUBARAK | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23830 | Khaled Tafesh DWEIB Khaled Ibrahim Tafish THOUAIB Khaled Tafish THWEIB | Bethlehem | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23831 | Mahmoud Daoud Mahmoud AL-KHATIB | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23832 | Diego Leon MONTOYA SANCHEZ | Diagonal 27 No. 27-104, Cali, Colombia c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA., Cali, Colombia c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia Trujillo, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 23833 | Khaled Said YEHIA | Jenin, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23834 | Khaled Suleiman Fayez ABOU HASSAN Khalid Sulayman Fayiz ABU HASAN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23835 | Abdul Rahman Fahmi ZEIDAN Abdel Rahman Fahmi Rahman ZEIDAN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23836 | Riyad RADDAD Riyad Mahmoud Sa'eed RADAD Riyad Radad AL-SEDAWI | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23837 | Ahmad ATTOUN Ahmad Mohammad Ahmad ATTOUN Ahmed Muhamad Ahmed ATOON | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23838 | Ibrahim ABU SALEM Ibrahim Said Hasan ABOU SALEM | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23839 | Mohammed Saleh TUTAH Mohammad Omran Saleh TAWTAH Muhamed Umran Salih TAWTA | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23840 | Wael AL-HUSSEINI Wael Muhammed ABDUL RAHMAN Wael Mohamad ABED AL RAHMAAN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |