Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 10.10.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 23.10.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 22.10.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.10.17 | Jungtinė Karalystė:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.10.17 | Jungtinė Karalystė:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 38 221-38 240 iš 39 663.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38221 | Ana Isabel PENA AREVALO DONA CHAVA DONA ISA DONA ELISA ISABELA Istorinis | Pacho, Cundinamarca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38222 | Edilma MORALES LOAIZA MARIA OFELIA MARUCHA CAROLINA GLADYS GOMEZ SOLANO Istorinis | Lejanias, Meta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38223 | Luz Mery GUTIERREZ VERGARA Istorinis | Ubala, Cundinamarca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38224 | Maribel GALLEGO RUBIO MARITZA MERY Istorinis | Acacias, Meta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38225 | Alexander FARFAN SUAREZ ENRIQUE GAFAS Istorinis | San Jose del Guaviare, Guaviare, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38226 | Miguel Angel DIAZ OREJUELA Istorinis | Bogota, Colombia c/o CAMBIOS EURO LTDA, Bogota, Colombia c/o DIZRIVER Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38227 | Bladimir CULMA SUNZ Bladimir CULMAN SANZ VLADIMIR Istorinis | El Castillo, Meta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38228 | Josue CUESTA LEON EL VIEJO DON JULIO Istorinis | Ubala, Cundinamarca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38229 | Jose Maria CORREDOR IBAGUE BOYACO CHEPE JOSE GILBERTO RODRIGUEZ PEREZ JOSE LEONEL HECTOR JAIME SANCHEZ ANGEL ORTIZ CARLOS ALBERTO HENAO JOSE ADRIAN RODRIGUEZ BUITRAGO Istorinis | Santana, Boyaca, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38230 | Nancy CONDE RUBIO DORIS ADRIANA ALEXANDRA RUBIO SILVA MARITZA LUZ DARY Istorinis | Bogota, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38231 | LA MONEDITA DE ORO LTDA Istorinis | Carrera 7 No. 115-60 Local C227, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38232 | DIZRIVER Y CIA. S. EN C. Istorinis | Carrera 68B No. 78-24 Unidad 23 Interior 5 Apartamento 402, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38233 | COMUNICACIONES UNIDAS DE COLOMBIA LTDA RADIO COMUNICACIONES SUR DEL GUAVIARE LTDA Istorinis | Calle 38 No. 33-72 Oficina 202, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38234 | CAMBIOS EURO LTDA Istorinis | Carrera 7 No. 115-60 Local F-109, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38235 | EXCHANGE CENTER LTDA Istorinis | Avenida Carrera 19 No. 122-49 Local 13, Bogota, Colombia Calle 183 No 45-03 Local 328, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38236 | MINERALS MARKETING CORPORATION OF ZIMBABWE MMCZ Istorinis | 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe P.O. Box 2628, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38237 | ZIMBABWE MINING DEVELOPMENT CORPORATION ZIMBABWE MINING DEVELOPMENT CORP. ZMDC Istorinis | MMCZ Building, 90 Mutare Rd., Harare, Zimbabwe P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38238 | ZIMBABWE IRON AND STEEL COMPANY ZISCOSTEEL ZISCO Istorinis | Private Bag 2, Redcliff, Zimbabwe, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38239 | Manuel Dario BALDENEGRO BASTIDAS Istorinis | Hermosillo, Sonora, Mexico Distrito Federal, Mexico, Mexico c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38240 | Rafael Angel VALENCIA JAIME Istorinis | Hermosillo, Sonora, Mexico c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico Ave Articulo 123 109, Hermosillo, 83287, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |