Sankcijų sąrašai
Sąrašai, įtraukti į sankcijų sąrašus, ir paskutinių pakeitimų, paskelbtų struktūrizuotuose duomenyse, data: Europos Sąjunga - 10.10.2025. Jungtinės Tautos - 12.07.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) SDN - 25.10.2025. Jungtinių Valstijų Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Jungtinė Karalystė - 22.10.2025., Latvija - 31.12.2019 , Canada - 22.09.2025.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.10.17 | Jungtinė Karalystė:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Paskutiniai dokumentai: Europos Sąjunga: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Užsienio turtą kontroliuojančios tarnybos (OFAC): 2025.10.17 | Jungtinė Karalystė:2025.10.23 | Canada: 2025.09.22
Sankcijų sprendimai, siūlomi Lursoft IT
Užsiregistruokite Sankcijų stebėsenai, kuri suteikia galimybę stebėti savo klientus ir sekite, ar jie yra įtraukti į sankcijų sąrašą.
Duomenų paieškoje naudojami fonetinių atitikmenų nustatymo sprendimai, todėl sistema randa įvairias žodžių formas ir jų fragmentus. Jei įraše nurodomas dalinis ar tikslus fonetinis atitikimas, atitinkami žodžiai ar žodžių dalys nuspalvinami oranžine spalva. Prašome patikrinti, ar rasti rezultatai atitinka visus jūsų nurodytus paieškos parametrus.
Dalykai
Rodomi rezultatai 38 041-38 060 iš 39 667.
| # | Vardas | Adresai | Tipas | Sąrašas | Programa | Paskelbimo data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38041 | AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA المختار بن محمد بن المختار بوشوشة Bushusha, Mokhtar Istorinis | Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy Tunis | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 38042 | Fabio Enrique OCHOA VASCO Carlos Mario OCHOA VASCO Juan Carlos MARTINEZ PEREZ CARLOS MARIO KIKO KIKO EL CHIQUITO Carlos Mario VEGA TOBON Antonio GONZALEZ ZAPATA Istorinis | Medellin, Antioquia, Colombia Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38043 | INVERSIONES MPS S.A. EQUIPOS MPS S.A. Istorinis | Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38044 | PROYECTOS Y SOLUCIONES INMOBILIARIA LTDA. PROMOTORA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA. Istorinis | Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38045 | GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA. Istorinis | Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38046 | ORIMAR LTDA. Istorinis | Carrera 19 No. 57-33, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38047 | AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA. Istorinis | Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38048 | HOTEL LA CASCADA S.A. CENTRO RECREACIONAL LA CASCADA LTDA. Istorinis | Carrera 12 Avenida 25 Esquina, Girardot, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38049 | TRANSPORTES MICHAEL LTDA. TRANSMIKE LTDA. Istorinis | Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia Sitio Nuevo, Magdalena, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38050 | COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA. COOTRANSMULTI H.H. LTDA. COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL DE COLOMIBA LTDA. Istorinis | Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia Calle 35 No. 36-68, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38051 | CASTRO CURE Y CIA. S. EN C. Istorinis | Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38052 | CURE SABAGH Y CIA. S.C.S. Istorinis | Calle 32 No. 43A-89, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38053 | FUDIA LTDA. Istorinis | Calle 111 No. 36B-17, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38054 | CABLES NACIONALES S.A. CANAL S.A. Istorinis | Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38055 | INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA. Istorinis | Calle 82 No. 43-21 Ofc. 1C, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38056 | VERANILLO DIVE CENTER LTDA. CLUB DE PESCA VERANILLO Istorinis | Via 40 No. 67-42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38057 | MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C. VERANILLO Y CIA. S. EN C. VERANILLO S.A. MARTIN HODWALKER M. AND CIA. S. EN C. Istorinis | Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38058 | DESARROLLO GEMMA CORPORATION Istorinis | Calle 52 Bella Vista, Chalet # 17, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38059 | ROCK FISH IMPORT EXPORT E.U. Istorinis | Avenida Juan XXIII, San Andres, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38060 | AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION Istorinis | Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3, Panama City, Panama Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga, Cartagena, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |